Шимкевич арестован
Правоохранительные органы заинтересовалась “Томскнефтью” около двух лет назад. В 2005 г. областная прокуратура возбудила против Шимкевича уголовное дело по ст. 171 УК (незаконная предпринимательская деятельность) по факту превышения нормы добычи нефти в 2001–2004 гг. Доход от незаконной предпринимательской деятельности, по версии следователей, составил около 7 млрд руб. Сейчас это дело рассматривается в суде г. Стрежевой (Томская обл.).
А в сентябре 2006 г. Генпрокуратура нашла новые нарушения в “Томскнефти”. Прокуроры тогда объявили, что компании нанесен ущерб несколькими сделками, “носившими заведомо неэквивалентный и экономически не обоснованный характер”. По факту хищений было возбуждено уголовное дело. Вчера Генпрокуратура сообщила об аресте во вторник в Томске Шимкевича. Как говорится в сообщении ведомства, бывший топ-менеджер подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 174–1 (легализация, отмывание денежных средств) Уголовного кодекса.
По данным следствия, Шимкевич вместе с группой физлиц провел ряд фиктивных сделок. Самая крупная из них – на 5,7 млрд руб., которые пошли на погашение векселей “Томскнефти”, “не имевших реальной рыночной стоимости”. Деньги получила компания “Юрпрофресурс”. Но она в сделке была посредником, а бумаги изначально находились у нефтетрейдера “Фаргойл”, через которого ЮКОС минимизировал налоги. Кроме того, “Юрпрофресурс” получил от “Томскнефти” дополнительно 170 млн руб. в виде агентского вознаграждения по вексельной сделке. Еще 715 млн руб. получила группа “Интеллект” в счет оплаты юридических услуг и судебного представительства. Большая часть средств по этим сделкам была снята с депозита “Томскнефти”, средства с которого должны были пойти на погашение налогового долга.
В прокуратуре отмечают, что материалы по делу Шимкевича в ближайшее время будут направлены в суд для определения меры пресечения.
Руководитель юридической компании “Русские эксперты” Александр Шмаков отмечает, что по этим статьям экс-управляющему “Томскнефти” может грозить при сложении максимальных сроков по двум эпизодам до 20 лет лишения свободы, а минимальный – условное наказание.
Правоохранительные органы уже наказали топ-менеджеров других юкосовских “дочек”. Так, бывший гендиректор “Юганскнефтегаза” Тагирзян Гильманов в феврале 2006 г. был признан виновным в неуплате компанией 3,5 млрд руб. налогов и осужден на три года условно. А экс-управляющий “Самаранефтегазом” Павел Анисимов и бывший главбух компании Елена Марочкина в мае 2006 г. были осуждены к 2,5 года и 1,5 года соответственно за уклонение от уплаты 3,6 млрд руб. налоговых платежей. Но недавно кассационная инстанция Верховного суда заменила эти сроки на условные и сократила их на полгода каждому.