Счет за отмывание
Перевод сомнительных операций из столицы в региональные банки и филиалы представители ЦБ отметили еще в начале прошлого года. Именно такие банки фигурируют в статистике, представленной вчера начальником ДЭБ МВД Евгением Школовым. Наиболее крупная раскрытая ДЭБом схема легализации действовала с 2005 по 2007 г. в Дагестане при участии пособников из нескольких регионов. Всего было обналичено 50 млрд руб., заметил Школов. Ранее замминистра МВД Андрей Новиков подсчитал, что ежегодно в России отмывается 250–300 млрд руб. Получается, что в течение двух лет через дагестанскую схему прошло 8–10% всего объема таких операций.
Пока названы только два банка, участвующих в схеме, остальные находятся в разработке. Предправления банка “Рубин” из Махачкалы заплатил 50 000 руб. одному гражданину, чтобы зарегистрировать на его имя фирму в селе Коркмаскала. Эта фирма сдавала нулевые балансы в налоговую службу, но через нее прошло более 500 млн руб. Милиционеры не называют имен, но банк до отзыва в марте этого года лицензии возглавлял Абдулмалик Вагапов. Другим участником этой схемы в МВД называют банк “Антарес” из Махачкалы, лишенный лицензии в апреле.
Ряд руководителей ростовского Южного торгового банка осуждены за махинации, в результате которых из легального оборота выведено более 1 млрд руб., поспешили отрапортовать в МВД. Это неправда, претензии были к клиентам, возмущается зампред совета директоров банка Наталья Муханова. Действительно, осужден только один сотрудник банка, а шесть других фигурантов дела имели отношение к фирме, офис которой располагался в банке, уточнили потом представители ДЭБ МВД.
Есть дела у милиционеров и в Москве. Они установили, что через незарегистрированный офис одного из банков ежедневно обналичивалось до 100 млн руб., а всего прошло 13 млрд руб. Сам банк по поддельным документам открывал счета заказчикам операций и выдавал им специальные карточки-пропуска. Это дело еще расследуется, говорит представитель ДЭБ МВД.
Треть арестованных по этим делам о легализации незаконных доходов – работники банков, резюмирует Школов.