Суд над банкирами Линшица

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка “Нефтяной”. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры. Фамилии фигурантов дела там уточнить отказались, но им может грозить до 15 лет лишения свободы.

По этому делу Генпрокуратура еще в начале 2006 г. обвинила президента концерна “Нефтяной” Игоря Линшица в отмывании денег и объявила его в федеральный розыск. В марте 2006 г. Басманный суд заочно выдал санкцию на его арест, по решению того же суда активы Линшица были арестованы.

Как сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева, в суд поступило дело в отношении шести человек, все бывшие топ-менеджеры банка: предправления Яна Макарова, ее заместители Андрей Салимов, Станислав Прасолов и Марина Борисова, а также главный бухгалтер банка Наталия Фролова и начальник отдела Вера Гаврилова.

Источник, знакомый с материалами обвинения, говорит, что дело в отношении самого Линшица выделено в отдельное производство, поскольку он находится в розыске.

По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002–2003 гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и $300 млн, а обналичено 12,5 млрд руб. В результате незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб., из которых свыше 144 млн руб. легализовано, полагают прокуроры.

Генпрокуратуре придется еще доказывать факт отмывания денег, уверен бывший директор департамента в ЦБ и Минфине Андрей Черепанов. Обналичивание и перевод денег не преступление, должно быть доказано преступное происхождение средств. Претензии к “Нефтяному” – это обычные разборки по принципу “кого хотим, того и наказываем”, считает он.

Объемы якобы легализованных средств – за пределами “физиологической нормы”, полагает член политсовета СПС Борис Немцов, который с 2004 по 2006 г. входил в состав совета директоров концерна “Нефтяной”. А расследование в отношении банка “Нефтяной” спровоцировал донос руководству страны, что якобы компания Линшица финансирует Михаила Касьянова, говорит Немцов.