Отмывание обналиченного

Менеджеры банка «Нефтяной», обвиненные в незаконной банковской деятельности и отмывании средств, не признали вчера в суде своей вины. Началось рассмотрение дела по существу, и обвинитель Генпрокуратуры Сергей Дубинский изложил заключение.

Организатором группы следствие считает бывшую предправления банка Яну Макарову (находится на свободе, за нее внесен залог). Обвиняется также ее заместитель Марина Борисова (под подпиской о невыезде), два других заместителя Макаровой – Станислав Прасолов и Андрей Салимов, экс-главбух Наталья Фролова и экс-начальник отдела корпоративных технологий Вера Гаврилова (эти четыре менеджера арестованы в марте 2006 г., когда у «Нефтяного» была отозвана лицензия). Их всех обвиняют по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 3 ст. 174-1 (легализация приобретенного путем преступления) Уголовного кодекса России.

Последняя статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Дело в отношении совладельца «Нефтяного» Игоря Линшица, объявленного в розыск и уехавшего в Израиль, выделено в отдельное производство.

Все они, по мнению обвинения, занимались с помощью специально созданных «инструментальных» фирм зачислением средств клиентов на их незаконно открытые счета для дальнейшего перечисления или обналичивания. Всего было обналичено 12,5 млрд руб.

Комиссионные банка следствие считает незаконно полученным доходом (163 млн руб.), часть его была легализована. Не уплаченный с этих комиссионных налог на прибыль (32 млн руб.) – ущерб государству в особо крупных размерах, сказал гособвинитель. Эти деньги Линшиц в июне заплатил государству, но позиция обвинения не изменилась.

Отдел корпоративных технологий, через который шли расчеты с этими клиентами, следствие считает «банком в банке» и «черной кассой».

Несмотря на ущерб государству в виде неуплаты налогов, налоговая статья 199 в обвинении не фигурирует. По словам Ольги Истоминой, адвоката Борисовой, это нужно для искусственного создания обвинения по статье 172. Ведь без ущерба государству незаконную банковскую деятельность доказать нельзя. Александр Сотов из «ФБК-право» говорит, что статья за отмывание в отношении банка может «заиграть» в том случае, если он придавал законный вид преступным доходам самого банка, если же речь шла о комиссии с клиентов, то это едва ли правомерно.

Дело «Дисконта» живет

Уголовное дело о незаконном предпринимательстве и легализации 41 млрд руб. сотрудниками банка «Дисконт» было закрыто в июне 2007 г. следователем Следственного комитета при МВД. Представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева сообщила, что решение признано незаконным. Комитет возобновил расследование.