«Базэл» теперь судится не один

В пятницу по просьбе налоговиков Арбитражный суд Москвы решил привлечь МДМ-банк в качестве третьего лица в деле о налоговых претензиях к «Базэлу». В МДМ-банке держали свои счета три фирмы, с векселями которых «Базэл» проводил многочисленные операции: в обмен на бумаги выдавал займы, а потом погашал векселя по той же цене, что покупал.

По словам адвоката «Базэла», эти операции ускоряли расчеты и упрощали кредитование. Но налоговики считают, что «Базэл» уменьшил налогооблагаемую базу на 400 млн руб. вместо реально потраченных 94 млн руб. Опрошенные «Ведомостями» юристы не обнаружили в действиях компании ухода от налогов.

Привлечение МДМ-банка поможет выявить движение денег от фирм-однодневок, объяснил представитель инспекции суду, пригрозив банку претензиями ЦБ. Если МДМ-банк проводил платежи однодневок до поступления средств или нарушал правила уведомления о сомнительных сделках, ему может грозить отзыв лицензии, объясняет адвокат «Юков, Хренов и партнеры» Алина Топорнина.

Налоговики считают «Базэл» аффилированным с МДМ-банком, а через него и с тремя упомянутыми фирмами. Банк предоставлял «Базэлу» кредиты для финансирования однодневок, заявил представитель инспекции в суде. Кредиты шли не на займы фирмам, а в уставный капитал, уверяет бухгалтер «Базэла», добавив, что готова подтвердить это документами.

Также налоговики обратили внимание суда, что бывший гендиректор «Базэла» Игорь Смолькин теперь работает в МДМ-банке. «Какая может быть аффилированность в переходе наемного работника с одного места на другое?» – удивляется Смолькин. Зачем проводились вексельные операции, он не помнит, а обвинения налоговиков ему кажутся «надуманными».

Представитель «Базэла» от комментариев отказался. Адвокат «Базэла» считает, что цель ходатайства налоговиков – затягивание процесса. МДМ-банк придет в суд и предоставит всю необходимую информацию, сообщили в пресс-службе банка: при проведении операций требования Центробанка были соблюдены.