Дело о займах

В середине 2006 г. Сбербанк выдавал кредиты на $3,5 млн частным лицам, которые так и не были возвращены. Сотрудники Сбербанка называли общий объем хищений беспрецедентным, а президент банка Герман Греф направил письмо министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву и председателю Следственного комитета при прокуратуре (СКП) Александру Бастрыкину с «просьбой поручить расследование обстоятельств произошедшего наиболее опытным сотрудникам».

Как стало известно «Ведомостям», после нескольких месяцев проверок уголовное дело по факту хищений в Люблинском отделении Сбербанка было возбуждено. «Следственная часть Юго-Восточного округа Москвы возбудила 24 апреля дело по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). В рамках этого дела 30 апреля были задержаны несколько подозреваемых, которых по решению суда отпустили под подписку о невыезде», – сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«Вечером 30 апреля в УВД ЮВАО состоялась очная ставка между мной и Фатимой Лоховой, которая убедила меня взять кредит для нее», – рассказал Алексей Сиверс, один из тех, кто взял у «Сбера» $3,5 млн.

По словам юриста компании «Частное право» Михаила Корчагина, очная ставка – это следственное действие, которое возможно только в рамках возбужденного дела.

Представители Сбербанка и УВД ЮВАО вчера не комментировали происшедшее.