Ростовский сюрприз
Милиция расследует дело о незаконных кредитах на 1,5 млрд руб., выданных сотрудниками Импэксбанка. К махинациям может быть причастен бывший руководитель ростовского филиала
Что купил «Райффайзен». 33
место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2007 г. («Интерфакс-ЦЭА») занимал Импэксбанк
80%
на столько вырос оборот услуг денежных переводов «Быстрая почта» за 2006 г. (более 620 млн евро), которые предоставлял Импэксбанк
Главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении пяти лиц, незаконно получивших кредиты на сумму в 1,5 млрд руб. Дело возбуждено по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба областного ГУВД.
По данным милиции, в течение 2005–2007 гг. трое сотрудников ростовского филиала одного из московских банков, который впоследствии был куплен иностранным банком, сговорившись с двумя жителями Ростова, незаконно получали кредиты от имени десятков ростовских компаний. Четверо подозреваемых находятся под арестом, один выпущен под залог, название банка и фамилии подозреваемых не сообщаются в интересах следствия, отметил руководитель пресс-службы ГУВД Ростовской области Алексей Полянский.
1 февраля 2006 г. австрийская группа Raiffeisen объявила о покупке 100% Импэксбанка за $550 млн. Объединение банков происходило в два этапа – юридическое присоединение ОАО «Импэксбанк» к ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия» и технологическое. До присоединения у Импэксбанка в Ростовской области работали два филиала – один в Ростове и Таганроге и один допофис в Ростове. После присоединения, которое завершилось в 2007 г., объединенный банк работает под названием ЗАО «Райффайзенбанк».
Впрочем, в пресс-службе Райффайзенбанка «Ведомостям» рассказали, что среди задержанных есть трое бывших сотрудников Импэксбанка. От дальнейших комментариев Райффайзенбанк отказался. О том, что кредиты, которыми занялась милиция, выдавались Импэксбанком, известно также двум ростовским банкирам. Один из них утверждает, что среди задержанных – бывший руководитель ростовского филиала Импэксбанка Евгений Муругов.
По словам Полянского, новые владельцы банка обнаружили проблемные кредиты в ходе аудиторской проверки, после которой и обратились в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области (УБЭП).
Часть кредитов была выдана без обеспечения залоговым имуществом, говорит ростовский банкир, знакомый с выявленными нарушениями. В УБЭП сообщили, что безнадежные займы выдавались на специально ради этого выкупленные предприятия с хорошей кредитной историей, которые прежде исправно платили налоги.