Центробанковский срок

Вердикт

Вчера судья Мосгорсуда Наталия Олихвер огласила приговор обвиняемым в убийстве Андрей Козлова и его водителя, которых ранее присяжные признали виновными. Заказчиком назван Френкель, для которого прокуроры просили пожизненное заключение. На оглашение приговора вдова Козлова Екатерина пришла со старшим сыном и другими родственниками. Пришли брат Френкеля Михаил с женой, отец Ефим с племянницей.

Помимо Френкеля виновными в организации убийства и его исполнении признано шесть человек (см. врез). Суд удовлетворил и гражданский иск отца Козлова о причинении морального ущерба и постановил взыскать с осужденных в пользу отца погибшего 10 млн руб.: по 2 млн руб. – с Френкеля, Половинкина и Прогляды и по 1 млн руб. – с остальных. «Эти средства будут поступать от того, что заработают осужденные в колонии», – пояснила прокурор Гульчехра Ибрагимова. Отец Козлова сильно болен, был на содержании у сына, добавила она.

После объявления судьи в зале повисла тишина. «Я же вам все сказал!» – воззвал к одному из следователей Борис Шафрай. Он сначала дал признательные показания, но в зале суда отказался от них. «Дорога ложка к обеду», – парировал следователь. Френкель через стекло показал родственникам уже готовое заявление по обжалованию приговора.

Ибрагимова заявила, что удовлетворена приговором. «Несправедливый приговор, по сути, репрессивный. Сначала Алексей судился с ЦБ, затем доказывал свою невиновность здесь. Всем, кто отстаивал свою невиновность, дали по максимуму», – говорил Ефим Френкель. «В процессе было допущено множество нарушений, уже начиная с того, что заседания проводились в закрытом режиме», – говорил адвокат Шафрая Гари Мирзоян. Адвокат супруги Козлова Андрей Портнов сказал, что его клиент в целом удовлетворена приговором, получить комментарии в ЦБ не удалось.

Банковский счет

Основную версию убийства Козлова в 2006 г. назвал тогдашний президент Владимир Путин: Козлов поплатился жизнью за борьбу с отмыванием. Министр финансов Алексей Кудрин увязал покушение на Козлова с отзывом лицензий у банков, нарушивших законодательство в сфере отмывания преступных средств.

Козлов возглавил крестовый поход на банки, занятые сомнительными операциями.

Он курировал отзыв лицензий у кредитных организаций, увлекающихся обналичиванием или выводом средств за рубеж, был одним из инициаторов закона о страховании вкладов. Банки должны были подтвердить право работать в ходе специального отбора.

ВИП-банк Алексея Френкеля через сито не прошел. Банкиры вспоминали, что этот банк увлекался обналичкой, хотя к моменту отбора в систему такие операции свернул. Но не помогло, ведь это было для Козлова делом принципа, признавали его знакомые. Не менее важным это оказалось для Френкеля – тот опротестовывал в суде сначала запрет ЦБ на работу с населением, а затем и отзыв лицензии у ВИП-банка.

Официальные лица называли в связи с делом Козлова вовсе не ВИП-банк, а банк «Дисконт». Первым, кто упомянул «Дисконт» в связи с гибелью Козлова, был Кудрин. «Я считаю, что тот, кто организовал схему банка «Дисконт», вероятно, он же заказал убийство Козлова. Ситуация с банком «Дисконт» – первая настолько острая ситуация», – прямо заявил на допросе председатель ЦБ Сергей Игнатьев. Зампред ЦБ Виктор Мельников припомнил, что Козлов лично звонил в 13 банков с просьбой заблокировать все деньги «Дисконта». Лицензия у банка была отозвана за две недели до убийства Козлова. Согласно показаниям Мельникова, в августе 2006 г. банк «Дисконт» резко активизировался в деятельности по обналичиванию средств. Несмотря на наличие в банке представителей ЦБ, МВД и ФНС, он ежедневно переводил из безналичных в наличные деньги около 1,5 млрд руб. Незадолго до блокирования счета «Дисконта» в Raiffeisen Zentralbank на него поступило $112,056 млн. По указанию трех офшоров эти деньги 189 платежами перечислены на счета 50 офшорных компаний в банках по всему миру. Из-за сложной офшорной схемы невозможно установить, кто из физических лиц может скрываться за переводом этих денег, говорилось в докладе об отмывании денег, подготовленном МВД Австрии.

Ни тогда, ни позже никто так и не прояснил, какова связь между Френкелем и «Дисконтом», кому принадлежал этот банк. Мельников в показаниях называл банки, которые – исходя из операций ВИП-банка – могли принадлежать Френкелю. «Дисконта» среди них не было.

Откровенные признания

Пока процесс не закрыли, в ходе него всплывали интересные факты. Пищу для размышлений дал Френкель, опубликовавший несколько писем о том, как работает ЦБ. Не называя имен, Френкель приводил примеры того, как банки, не удовлетворяющие критериям системы страхования вкладов, оказывались включенными в нее за определенное вознаграждение. И что борьба с обналичиванием носит выборочный характер – сотрудники ЦБ сами предлагали «зажигать» безнадежные банки, т. е. проводить через них массовое обналичивание. В результате росли цены на эти услуги и доходы тех, кто стоит за «операторами рынка» обналичивания, следовало из писем.

Не менее интересными оказались показания Мельникова из ЦБ. «Надзорная функция была и, я полагаю, есть главная статья дохода» Московского главного территориального управления (МГТУ) ЦБ, где зарегистрирована половина российских банков, сообщал он. У руководителя МГТУ Константина Шора, как следует из показаний Мельникова, были «крайне обостренные отношения» с Козловым, желавшим перевести надзор за банками из МГТУ в центральный аппарат ЦБ.

О каких доходах говорил Мельников, ни он, ни представители ЦБ обсуждать не стали. Возможно, он имел в виду зарплатную ведомость сотрудников МГТУ, многие из которых заняты выполнением именно надзорных функций. Но с этим плохо увязывается его же высказывание о том, что среди московских банков широко распространено мнение о высоком уровне коррупции в МГТУ.

Вскоре процесс был закрыт для публики. Этому предшествовало оглашение в суде показаний Мельникова и последовавшая за этим встреча руководства Центробанка с председателем Мосгорсуда Ольгой Егоровой. Формально суд был закрыт по заявлению супруги Козлова в связи с поступившими в ее адрес угрозами. По словам Мирзояна, это заявление не нашло подтверждения и дела по нему не возбудили, но процесс при этом так и не открыли.

По секрету присяжным

По просьбе обвиняемых дело Козлова слушалось присяжными. Но закрытость процесса не позволяет судить объективно, насколько серьезные доказательства были представлены присяжным и оказывалось ли на них давление со стороны обвинения, говорит оперативный работник одного из подразделений центрального аппарата МВД.

Интересно, что с присяжными в ходе процесса происходили странные вещи. В начале суда было выбрано 12 основных и 10 запасных, к лету из запасных осталось лишь пятеро – остальных вывели по разным личным обстоятельствам. В июле двое запасных присяжных были выведены из процесса под предлогом того, что милиция задержала их за распитие спиртных напитков. Затем из процесса был выведен присяжный Сергей Левин. Против него, объявил Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело за попытку воспрепятствовать правосудию. По версии следствия, он предложил еще двум присяжным выйти из процесса, чтобы развалить коллегию.

Запасных присяжных к исходу процесса осталось лишь двое, и, если бы из дела было выведено еще трое присяжных, суд пришлось бы начинать заново. По словам оперативника, обвинение научилось лучше работать с присяжными, представлять им более убедительные доказательства, в том числе и по делам по заказным убийствам. По таким делам бывают оправдательные приговоры – например, оправдание в 2006 г. обвиняемых в убийстве журналиста Пола Хлебникова, но в последние годы их становится все меньше, говорит оперативник.

Осужденные

Алексей Френкель приговорен к 19 годам колонии строгого режима. Организаторами убийства признаны Лиана Аскерова (13 лет общего режима) и Борис Шафрай (14 лет строгого режима). Исполнители – Богдан Погоржевский (6 лет), Александр Белокопытов (10 лет), Максим Прогляда (24 года) и стрелявший Алексей Половинкин (пожизненное заключение).

Хронология

13.09.2006 Козлов ранен в ходе покушения 14.09.2006 Козлов скончался Октябрь 2006 Задержаны трое подозреваемых в исполнении убийства Декабрь 2006 Генпрокурор Юрий Чайка объявил о раскрытии убийства Козлова Январь 2007 Френкель задержан как подозреваемый в организации убийства Январь 2008 Дело об убийстве Козлова передано в Мосгорсуд Март 2008 Слушания переведены в закрытый режим