Заседание по пропуску

На сегодня назначено другое собрание акционеров «Ингосстраха»: членами совета директоров могут быть выбраны Дерипаска и гендиректор «Базэла» Гульжан Молдажанова. В списке 25 человек, восемь – от PPFI.

Новая редакция (есть у «Ведомостей») может быть утверждена 10 декабря акционерами – «Базовым элементом» и PPF Investments (PPFI), ведущими корпоративную войну.

Попасть на заседание совета его члены смогут только по разовому электронному пропуску (п. 3.8 положения), который выдается по заявлению директора на имя корпоративного секретаря. Требование о созыве совета должно содержать повестку «с указанием мотивов постановки предлагаемых вопросов» (п. 3.12), но, если требования этого пункта не соблюдены, в созыве совета директоров может быть отказано.

В заседании может быть объявлен перерыв (п. 3.10), повестка может быть изменена (п. 3.26), а срок составления протокола совета (п. 3.30) продлен с трех до семи дней.

Каждый директор должен получить телеграмму с уведомлением о проведении совета или принять уведомление лично под роспись – не позднее чем за три дня до заседания совета (п. 3.15). Материалы к совету, бюллетени члены совета также получают лично и под роспись в месте проведения заседания не позднее трех дней до совета (п. 3.17). Даже если совет проходит в заочной форме, члены совета должны лично вручить бюллетени для голосования или письменные мнения под роспись секретарю (п. 3.19).

Отдельная глава посвящена конфиденциальности. Конфиденциальна любая информация, которую директор получил во время исполнения обязанностей (п. 5.2) и даже до начала полномочий (п. 5.5). Директор может обсуждать такую информацию с членами совета только на заседаниях совета или его комитетов (п. 5.7). Без письменного согласия «Ингосстраха» директор не может копировать материалы компании и делать из них выписки (п. 5.8). А если он получил материалы, то обязан вернуть их в «Ингосстрах» или уничтожить (п. 5.13). Материалы к заседанию совета директор должен вернуть корпоративному секретарю сразу после совета (п. 5.14).

Представитель «Базэла» подтвердил, что эти пункты есть в новой редакции положения, но не стал их комментировать.

В январе акционеры «Ингосстраха» уже утверждали положение о совете, а миноритарии успешно оспорили в суде ряд его требований. Кандидаты должны были быть гражданами России, постоянно проживать в стране, иметь экономическое или финансовое образование, признаваемое в России, и стаж работы в страховании и (или) финансах не менее трех лет.

«Это положение очень напоминает план действий по затруднению работы неугодных мажоритарному акционеру членов совета, которые представляют PPFI», – говорит представитель PPFI в суде Юлий Тай.