Новые казино

В начале сентября Росфинмониторинг заметил всплеск сомнительных операций в банках: перевод за рубеж больших сумм, открытие «спящих счетов», обналичивание и покупка валюты, создание офшоров, рассказал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Но теперь ситуация в финансовом секторе по составу подозрительных операций не отличается от докризисного состояния, доволен он.

Финразведку больше всего заботят две категории компаний – казино и лизинговые, говорится в материалах к ее коллегии. «Лизинговые компании обязаны извещать Росфинмониторинг о сделках свыше 600 000 руб. Но это не всегда удается сделать в течение суток после совершения операции, особенно если документы идут из регионов. Поэтому, наверное, у всех лизинговых компаний выявляют нарушения сроков информирования. У нас из двух проверок в прошлом году было два штрафа за это», – говорит гендиректор лизинговой компании «Скандинавия» Алексей Кукушкин. Хотя, по его мнению, лизинг – один из самых прозрачных бизнесов.

Среди наиболее проблемных сфер с точки зрения криминогенной обстановки финразведка отмечает нацпроекты и госпрограммы, в том числе подготовку Олимпийских игр в Сочи и саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2012 г. Реагирование на правонарушения здесь станет одним из приоритетов службы, обещает Чиханчин. Во Владивостоке, по его словам, выявлены чиновники, которые способствовали передаче сторонним лицам права на землю под строительство объектов для саммита АТЭС. В Сочи же предотвращено направление средств, добытых преступным путем, в объекты олимпийского строительства, говорит Чиханчин.