ОПГ «Евразия»
Следственный комитет (СК) при МВД вчера задержал топ-менеджеров девелоперской компании «Евразия логистик», связанной с казахским бизнесменoм Мухтаром Аблязовым. По версии следствия, они нанесли «БТА банку» ущерб, примерно втрое превышающий его активыВ организованную группу, которая нанесла ущерб «БТА банку», следователи включили бывшего основного владельца казахского «БТА банка» Мухтара Аблязова и топ-менеджеров девелопера «Евразия логистик» – председателя совета директоров Артура Трофимова, гендиректора Александра Волкова, финансового директора Артема Бондаренко, директора по экономике Алексея Белова и начальника юридического департамента Дениса Воротынцева. По мнению следствия, они вместе с руководителем лизинговой компании «Дело» Дмитрием Паком (арестован по делу о хищении более $70 млн у «БТА банка») нанесли существенный ущерб «БТА банку», похитив объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро. Такая информация содержится в материалах дела, который ведет СК при МВД, рассказал знакомый с ними адвокат одного из подозреваемых. По его словам, вчера СК при МВД провел обыски в офисе «Евразии логистик» и задержал Волкова, Бондаренко, Белова и Воротынцева. Задержать других подозреваемых не получилось: Аблязов находится в Лондоне, а Трофимов – на выставке недвижимости в Каннах.
Представитель «Евразии логистик» вчера подтвердил «Ведомостям», что четверо названных выше менеджеров компании задержаны. Представитель СК при МВД подтвердила «Ведомостям», что четверка была задержана по недавно возбужденному уголовному делу о хищении и отмывании денежных средств в «БТА банке», вопрос об их аресте на 10 суток решается в Тверском суде (на момент сдачи газеты в печать результат заседания не был известен).
«Для меня это все полная неожиданность, – сказал «Ведомостям» Аблязов. – Российские следственные органы никогда не ставили меня в известность о наличии каких-либо уголовных дел в отношении меня и не принимали никаких мер для проведения следственных действий с моим участием». Трофимов также утверждает, что его на допрос никто не вызывал. Адвокат Волкова Тимофей Гриднев из «Гриднев и партнеры» сообщил, что его клиента на допросы тоже не вызывали, а при задержании ему были нанесены телесные повреждения.
Аблязов связывает происходящее со своим конфликтом с казахскими властями. В январе 2009 г. правительство Казахстана приняло решение о национализации «БТА банка», обвинив Аблязова (и бывших топ-менеджеров банка) в хищениях и отмывании денежных средств и объявив его в международный розыск. По словам главы нацбанка Казахстана Григория Марченко, из банка было выведено в общей сложности около $10 млрд. «Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана, – говорит Аблязов. – То, что сейчас происходит в России, – реакция на мои последние действия. Я полагаю, что правоохранительные органы России введены в заблуждение властями Казахстана».
Аблязов отказался сказать, чем именно сейчас владеет в России. Российский «БТА банк» (сейчас 22% – у казахского «БТА банка», остальное, как считается, – у структур Аблязова) занимал на 1 января 76-е место по активам (41,88 млрд руб.). В 2003 г. для инвестиций в небанковские активы Аблязов создал инвестиционно-промышленную группу (ИПГ) «Евразия», которая специализировалась на недвижимости и энергетике. До последнего времени ей принадлежали такие проекты, как город-спутник «Константиново» (8 млн кв. м) в Домодедове, «Евразия Тауэр» (208 000 кв. м) в «Москва-сити», океанариум (180 000 кв. м) на Поклонной горе в Москве. «Евразия логистик» была выделена из ИПГ в 2005–2006 гг. для развития индустриальной недвижимости в России, на Украине и в Турции. Ее инвестиционный портфель – около 10 млн кв. м, среди проектов – парк «Северное Домодедово» (1,1 млн кв. м) в Подмосковье, а также проекты в Свердловской области, Татарстане и Новосибирске.