Помощь по уходу от налогов

Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве "Ведомостей" (смарт-версия)

Вчера утром сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали в Ростове руководство и учредителей банка «Ростфинанс», сообщил сотрудник управления. Это соучредитель банка и председатель его совета директоров Андрей Пронин, предправления Левон Хнкоян, зампред правления Татьяна Милованова, главный бухгалтер Наталья Богум, перечислил он. Пресс-служба УФСБ подтвердила «Ведомостям», что все они задержаны. Следственное управление УМВД по Ростову возбудило в отношении них уголовные дела по ст. 187 ч. 2 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Изначально дело было возбуждено в конце 2011 г., но не в отношении конкретных лиц по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ), добавляет сотрудник УМВД по Ростову.

В опубликованном вчера пресс-релизе УФСБ сказано, что ведомством совместно с УМВД России по Ростову «пресечена деятельность межрегиональной преступной группы», члены которой создали «масштабную схему совершения незаконных банковских операций на территории ряда регионов России». Установлено, что в своей преступной деятельности члены группы использовали свыше 65 «лжеорганизаций», зарегистрированных на территории Москвы, Ростовской и Московской областей, а также «возможности одного из коммерческих банков», говорится в сообщении. В пресс-службе УФСБ подтвердили, что речь идет о «Ростфинансе».

Вчера руководство банка не вышло на работу, сказал секретарь приемной «Ростфинанса».

По данным УФСБ, группа сотрудников банка создала «разветвленную схему оказания незаконных банковских услуг юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям по хищению бюджетных денежных средств, их выводу из легального оборота и получению необоснованной налоговой выгоды в виде неправомерного возмещения НДС из бюджета государства в особо крупном размере». Ущерб государству УФСБ оценило «сотнями миллионов рублей». По данным УМВД, денежные средства юрлиц через банк поступали на расчетные счета «лжефирм» и периодически там оседали. Таким образом, клиентам банка помогали уходить от уплаты налогов, сообщается в пресс-релизе УМВД. По данным УМВД, эти компании закреплялись за «лжедиректорами», но, чтобы не вызывать лишних подозрений у налоговых органов, в них создавалась видимость деятельности, одни периодически разорялись, но следом открывались новые предприятия.

«Руководство “Ростфинанса” говорило мне, что основу его бизнеса составляет комиссия за обслуживание терминалов оплаты. В банковских кругах известно, что терминалы широко используются для отмывания денег, возможно, с этим было связано внимание к банку», — говорит топ-менеджер ростовского банка.

По данным СПАРК, до 2011 г. Пронин был соучредителем охранного агентства «Стандарт» и компании по обслуживанию терминалов оплаты «Спринтнет Юг» (в 2011 г. ликвидирована, выручка за 2009 г. — 45,7 млн руб., 2,9 млн — чистая прибыль).

«Чем меньше банк, тем лояльнее в нем относятся к клиентам, сюда могут приходить люди с улицы и начинать не совсем законную деятельность», — говорит менеджер Донактивбанка. По их следам иногда приходят правоохранительные органы и обвиняют руководство банка в содействии этим людям. В 2009 г. ГУВД подозревало руководство Донактивбанка в незаконной банковской деятельности (обналичивание незаконно полученных средств с использованием фирм-однодневок), были арестованы шесть сотрудников банка, в том числе председатель совета директоров Сергей Самохвалов и предправления Ирина Карманова.