ING заплатит за Кубу

Чтобы в досудебном порядке урегулировать обвинения властей США, ING согласилась заплатить $619 млн. США запрещают местным банкам обслуживать Кубу, Иран и другие страны и организации. Но американское подразделение ING использовало систему, ликвидировавшую упоминание Кубы и Ирана более чем в 20 000 сделок на сумму свыше $2 млрд.

Эти операции проходили с 1990-х гг. по 2007 г. с ведома и поощрения топ-менеджеров ING, юридического отдела и отдела внутреннего контроля. «Нарушения серьезны и неприемлемы, – признал гендиректор ING Group Ян Хоммен, – факты, которые приводит министерство юстиции, описывают компанию, сильно отличающуюся от ING, в котором мы работаем».

На Кубе у ING были самые разные клиенты – от рядовых граждан, которые хотели погасить дорожные чеки США, до министерств. Отделение ING в Кюрасао принимало у кубинцев доллары и уничтожало следы их происхождения, в том числе через специально созданные банком для этого компании-пустышки.

В бельгийском офисе ING был долларовый счет Банка Ирана, на него поступали деньги за продаваемую National Iranian Oil Company нефть.

«Я категорически требую, чтобы в платежных документах наших корреспондентов в США НЕ!!! использовались слова «Куба» или «Гавана», – цитирует Reuters электронное сообщение менеджера отделения ING в Кюрасао.

В 2003 г. сотрудник лондонского офиса ING выразил опасения, что практика сокрытия источников происхождения денег может создать проблемы в связи с глобальной политикой против отмывания денег и санкциями минфина США, говорится в судебных документах. Сотрудник получил резкий ответ от руководства. В 2004 г., получив аналогичное письмо из лондонского офиса, сотрудник юридического отдела ING ответил: «Мы работаем с Кубой уже много лет, и я абсолютно уверен, что мы знаем, как избежать штрафов».

ING не первый глобальный банк, расплачивающийся за нарушение санкций США, но еще никогда они не были такими большими. В 2009 г. Credit Suisse согласился заплатить $536 млн, Lloyds Banking Group – $350 млн, в 2010 г. Barclays – $298 млн. Эти действия являются убедительным предупреждением о необходимости прозрачности в международном банкинге и в конечном итоге помогают борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, утверждает прокурор округа Манхэттен Сайрус Ванс.