Политика
Бесплатный
Людмила Климентьева

Фигурантка «списка Магнитского» стала обвиняемой

В громком деле о хищении из бюджета 4,4 млрд руб. путем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) компаниям, не занимавшимся никакой финансово-хозяйственной деятельностью, появилась первая обвиняемая. Это фигурантка «списка Магнитского», бывшая сотрудница ИФНС N28 и Рособоронпоставки Ольга Цымай, пишет «Коммерсантъ». По версии Следственного комитета России, она не только не проверяла документы по НДС, которые мошенники подавали в ее инспекцию, но и якобы помогала получать им деньги через ИФНС N25. Дело о махинациях с НДС было возбуждено в 2009 г., а недавно следствие по нему было продлено до рекордных 33 месяцев, до сентября 2013 г. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Из материалов дела следует, что преступная группа для хищения госсредств под видом возмещения НДС была организована «неустановленными лицами» в Москве еще в 2009 г. Зарегистрировав на подставные лица ООО «Брисстайл», «Люция», «Бизнесконсалт», «Крона», «Атлантида», «Экспрессфинанс», «Малахит», «Арт проект» и «Альфа строй», преступники изготовили пакеты документов, свидетельствующие о том, что все эти компании занимались торгово-закупочными операциями с товарами народного потребления и имели в связи с этим право на возмещение НДС.

В 2009-2010 гг. соответствующие документы были поданы участниками группы в ИФНС России N28 и N25 по Москве. Ольга Цымай, являясь начальником отдела камеральных проверок N1 ИФНС N28, как полагают в СКР, провела «фиктивные мероприятия» по проверке представленных для получения НДС документов, приобщив к материалам камеральных проверок бумаги, заранее подготовленные ее неустановленными сообщниками. В частности, она сама составила заключение, в соответствии с которым «Брисстайл» имел право на возмещение НДС. Кроме того, по версии следствия, она дала указание подчиненным о составлении заключений по проверкам операций компаний «Экспрессфинанс», «Атлантида», «Люция», «Бизнесконсалт» и «Крона». И к тому же с помощью неустановленных сотрудников ИФНС N25 Цымай обеспечила проверки и прохождение бумаг на НДС от ООО «Малахит», ООО «Альфа строй» и ООО «Арт проект».

По окончании камеральных проверок, считает следствие, Цымай и ее подельники «обеспечили» вынесение положительных решений о возмещении НДС компаниям на общую сумму 4,447 млрд руб.

Деньги на их счета, открытые в основном в Бенифит-банке и Сбербанке, поступили из управления Федерального казначейства по Москве траншами от 445 млн до 599 млн руб. с октября 2009 г. по май 2010 г., после чего под фиктивные контракты, как считает следствие, были переведены на обналичивание в другие компании или выведены за границу. Например, 487 млн руб., возмещенные «Брисстайлу», оказались в ЗАО «Павнаст», а затем на счетах белорусского филиала некоей Ferdan Consult llp.

После аферы Ольга Цымай вслед за начальницей ИФНС N28 Ольгой Степановой ушла в Рособоронпоставку, где два года проработала на скромной должности заместителя начальника информационно-аналитического отдела. Согласно документам, главное следственное управление СКР дважды в разных редакциях предъявило ей обвинения по ч. 4 ст. 159 УК, отметив, что виновность экс-чиновницы подтверждается «всей совокупностью собранных по делу доказательств, показаниями свидетелей и результатами обысков». Цымай свою вину не признала. Задерживать ее следователи не стали, ограничившись подписками о невыезде и надлежащем поведении. Цымай от комментариев воздержалась. В свою очередь, Ольгу Степанову, которая, уволившись из Рособоронпоставки, уехала на лечение за границу, в СКР преследовать почему-то не стали. Во всяком случае, она не является фигуранткой уголовного дела.

Представители скончавшегося в СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского не раз утверждали, что именно он вскрыл махинации с НДС, которые проводились через ИФНС N28 и N25. По их версии, к аферам были причастны именно силовики и сотрудники налоговых органов. Например, в материалах расследования, проведенного Hermitage Capital Management, отмечалось, что заявления от гендиректоров на возмещение НДС поступили 24 декабря 2007 г. и в тот же день были одобрены руководителями инспекций. А уже 26 декабря вся сумма была переведена казначейством на счета компаний. В материалах были и допросы Цымай, из которых следовало, что она в течение дня успела провести все необходимые проверки. Эти материалы были переданы министру финансов, руководителю Федеральной налоговой службы, генпрокурору, председателям Следственного комитета при прокуратуре, Счетной палаты и Центробанка.

В свою очередь участники расследования намекали, что неустановленные мошенники как раз могли воспользоваться схемами, к разработке которых якобы был причастен сам господин Магнитский. Судя по тому, как развивается следствие, версия Hermitage Capital все-таки оказалась заслуживающей внимания.

В СКР результаты расследования официально оставили без комментариев, а в ФНС сообщили, что как раз ее сотрудники первыми обратили внимание на подозрительные возмещения НДС и обратились в правоохранительные органы — с этого и началось расследование громкого дела.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать