ФБР обвиняет выходца из России в незаконном переводе $172 млн

Власти американского штата Орегон обвиняют выходца из России в создании подложных компаний для осуществления незаконных денежных переводов в США и из них, говорится на сайте Федерального бюро расследований Соединенных Штатов.

Прокурор Орегона Дуайт Холтон (Dwight Holton) заявил о предъявлении натурализованному гражданину США Виктору Каганову, проживавшему в городе Тайгард, обвинений в создании в обход местных законов подставных компаний от имени своих российских клиентов, чтобы затем по их просьбе переводить деньги. Каганова обвиняют в более чем 4200 незаконных денежных переводах в 50 стран на сумму более $172 млн.

В случае подтверждения вины бывшему россиянину грозит наказание в виде 5 лет тюрьмы или штрафа до $250 000 и пребывания под надзором в течение 3 лет.