В Москве задержаны преступники, отмывшие 2 млрд руб. с помощью поддельных карт

В Москве пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность с использованием электронных платежных систем, сообщили в пресс-службе управления "К" МВД России. "Злоумышленники использовали поддельные банковские карты, ущерб государству составил более 2 млрд руб., - отметили в агентстве. - Сыщики установили, что противоправной деятельностью занимаются двое мужчин - жители Москвы". "Для осуществления своих преступных замыслов 41-летний организатор ОПГ, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству, - рассказали в пресс-службе. - Для того чтобы "отмыть" деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за якобы выполненную работу, переводили их с помощью электронной системы "Банк-клиент" на свои расчетные счета в банке".

Оперативники установили, что во всех подставных фирмах сотрудниками числились мертвые души - граждане, утратившие ранее паспорта. "Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве "зарплаты", - сообщили в МВД. - Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм - однодневок, в организации они возвращались за вычетом 3,5-4,5% за оказанные преступниками услуги". За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное предпринимательство". Проводится проверка на причастность сотрудников банка к преступлению.