Ростовский чиновник подозревается в отмывании не менее 100 млн руб.

Полиция разоблачила в Ростове-на-Дону организованную преступную группировку, незаконно обналичившую более 100 млн руб., причем во главе группы стоял местный чиновник, курировавший в городе экономику и финансы, сообщает в пятницу МВД России, не уточняя даты задержаний подозреваемых и имени чиновника.

"Вместе с сотоварищами, распределив роли в созданной организации, они занимались изготовлением и сбытом поддельных платежных поручений фиктивных организаций в целях перечисления и обналичивания денег без уплаты налогов. Цена за такие услуги составляла порядка 5% от суммы перевода, что почти на треть меньше государственных платежей", - говорится в сообщении.

На данный момент ущерб экономике государства оценивается в 100 млн руб., однако "сотрудники БЭП уверены, что сумма в десятки, а то и в сотни раз больше", отмечается в релизе.

Милиционеры провели 12 обысков по адресам проживания подозреваемых, а также в офисных и служебных помещениях. Во время обыска правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию фиктивных фирм, электронные носители информации, компьютерную технику, а также печати и штампы организаций. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

"В настоящий момент установлены трое организаторов ОПГ, двое из которых заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде, однако у сотрудников правопорядка есть основания полагать, что подельников данной преступной группы значительно больше", - отмечается в сообщении.