Степашин: контроль за отмывочными сделками должна вести группа Зубкова

Контроль за сомнительными сделками, имеющими признаки отмывания преступных доходов, нужно возложить на межведомственную рабочую группу по пресечению незаконных финансовых операций под председательством первого вице-премьера Виктора Зубкова. Это мнение высказал председатель Счетной палаты Сергей Степашин, комментируя инициативу Росфинмониторинга по расширению круга контролируемых сделок и ужесточению ответственности за отмывание средств.

Накануне глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным сообщил, что до 30 марта ведомство представит в правительство первый пакет законопроектов, направленных на ужесточение борьбы с отмыванием денег и пресечение нелегальных финансовых операций. Поправки затронут целый ряд законов, Уголовный и Налоговый кодексы. "Я поддерживаю Чиханчина. Это нормально, особенно в нынешней ситуации", - сказал Степашин журналистам, имея в виду повышение ответственности за совершение таких сделок. Также, по его мнению, заслуживает одобрения идея по расширению круга контролируемых сделок.

"Важно, кто этим будет заниматься, какая федеральная структура. Росфинмониторинг - сами они не справятся", - сказал глава СП. "Сейчас комиссия Зубкова, которая создана, хоть она не является федеральной структурой, но это эффективный механизм. Там и ФСБ, и МВД, и Росфинмониторинг, и другие силовые структуры", - пояснил Степашин.

Вчера Зубков сообщил Путину, что по итогам проверок по пресечению незаконных финансовых операций и борьбе с коррупцией за последнее время выявлена противоправная деятельность в 30 крупных компаниях и одном банке. По сведениям "Газеты.ру", речь идет в том числе о выводе средств за рубеж через четыре банка — Петрофф-банк (3,8 млрд руб.), Золостбанк (1,8 млрд руб.), Мастер-банк (20—25 млрд руб.) и Фондсервисбанк (100 млрд руб.).