Возбуждено дело о хищении из Мособлбанка более 70 млрд рублей – «Коммерсантъ»

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищении более 70 млрд руб. из Мособлбанка, санацией которого занимается СМП-банк, пишет «Коммерсантъ». Дело возбуждено по статье "мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Источники издания утверждают, что его фигурантами в ближайшее время могут стать основатель Мособлбанка и президент фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона» Анджей Мальчевский и его сын, бывший совладелец банка Александр Мальчевский.

В марте 2015 г. и.о. предправления Мособлбанка написал заявление в отделение полиции по Тверскому району Москвы. Дело передали в МВД. Следователи считают, что целью неустановленной пока группы лиц было систематическое хищение средств вкладчиков Мособлбанка в особо крупных размерах. Хищения проходили в период с 1 января 2012 г. до принятия решения о санации банка 19 мая 2014 г.

В схеме хищения правонарушители использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация». Ее президентом являлся Мальчевский-младший, а принадлежала она отцу и сыну.

По результатам проверки ЦБ после начала санации Мособлбанка на 1 июня 2014 г. на его балансе значилось 93,6 млрд руб. в качестве обязательств перед вкладчиками. Из этой суммы 81,2%, или 76 млрд руб., «висели» на забалансовых счетах, «будучи ранее выведенными банком» из-под учета регулятора, отмечается в отчете ЦБ. Таким образом Мособлбанку был причинен ущерб на общую сумму не менее 70 млрд руб.

Представитель Мособлбанка Роман Головкин подтвердил информацию о возбуждении нового уголовного дела. По его словам, в рамках расследования банк уже официально признан потерпевшим.