Завершено расследование хищения 3,5 млрд рублей из банка «Евротраст» – «Коммерсантъ»

Организатором хищения 3,5 млрд руб. у вкладчиков обанкротившегося «Евротраста» следственный департамент МВД России считает совладельца банка, бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления Петра Журина. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, сообщившие о завершении расследования. Адвокаты обвиняемых подтвердили эту информацию. Ранее Крысину и Журину вменялось в вину только мошенничество в особо крупном размере, теперь к этому пункту добавилось обвинение в организации растраты. Свою вину они не признают.

Расследование началось с подачи Агентства по страхованию вкладов (АСВ) летом 2014 г. Сотрудники агентства обнаружили, что из банка были выведены ликвидные активы не менее чем на 3,4 млрд руб., и обратились с заявлением в полицию. Крупнейшим кредитором «Евротраста» был «Уралкалий», разместивший в банке годовой депозит на $34,07 млн. 31 декабря 2013 г. банк должен был вернуть компании $35 млн, но перевел лишь $930 000.

Вывод средств из «Евротраста» шел через малоизвестное ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Омега»». С ним банк заключил фиктивные договоры на приобретение облигаций внутреннего займа ряда российских регионов, таких как Московская и Нижегородская области, Красноярский край и Москва. Затем ИФК «Омега» выкупила эти бумаги у «Евротраста» с обязательством их последующего обратного выкупа банком. Под будущую покупку банк выплатил фирме 3,5 млрд руб. По версии следствия, все сделки были фиктивными.

Получив «аванс», «Омега» перечислила большую часть средств аффилированным с ней фирмам, которые вложили их в векселя российских госбанков, недвижимость и прочие ликвидные активы. Их владельцем следствие считает бывшего совладельца «Евротраста» Андрея Крысина. Около 1 млрд руб. были сначала переведены в кипрский банк FBME, в котором введено внешнее управление в связи с расследованием масштабного отмывания средств, а затем - в офшорную Epiadge Management Inc. Крысин был задержан 17 сентября 2014 г., через восемь дней ему и Журину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.