Глава лишенного лицензии банка «Сенатор» объявлен в международный розыск

Основанием для объявления в международный розыск скандально известного главы банка «Сенатор» Олега Рафановича стало сентябрьское постановление Таганского суда Москвы о заочном аресте банкира, пишет «Коммерсантъ». Он подозревается в «преднамеренном банкротстве» (ст. 196 УК РФ) и «присвоении или растрате в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка «Сенатор», лишившегося лицензии еще в 2009 г. Банк лишился ликвидности и не мог обеспечить своевременные расчеты по счетам клиентов. Инициатором возбуждения расследования стало АСВ, нанесенный ущерб оценивался более чем в 1 млрд руб.

«Международный банк «Сенатор»» был популярен у представителей шоу-бизнеса, которые несли в него деньги даже после введения в нем конкурсного производства. Оно ведется до сих пор и продлено до следующего года, поясняют в АСВ. Банкиру давали в долг даже под долговые расписки, однако вернуть полученное Рафанович не торопится.

Задолженность «Сенатора» перед кредиторами на 1 сентября составляла более 826 млн руб. В конкурсную массу удалось внести немногим более 67 млн руб., из которых 414 000 руб. - от реализации имущества. Должникам выплачено чуть более 84 млн руб. В АСВ отмечают, что работа по взысканию с руководства банка убытков и долгов на 475 млн руб. продолжается.

Средства из банка были выведены через выдачу 22 кредитов в общей сложности более чем на 423 млн руб. Получателями оказались ООО, зарегистрированные по одним и тем же адресам, они не вели хозяйственной деятельности, а учредитель и главбух были там одним и тем же лицом: «Лабиринт», «Партнергрупп», «Правовая экспертиза», «Симплекс», «Трейд лайн», «Иверия.

В долг под расписку несколько миллионов долларов дала Рафановичу и Алла Пугачева. Банкир был ей хорошо знаком, рассказала адвокат певицы Марина Мурашова. «Мы много раз встречались с Рафановичем и пытались решить вопрос о возврате денег миром, но к соглашению прийти не удалось», - рассказала она. Тогда представителю Пугачевой пришлось обратиться в Дорогомиловский суд Москвы. Там Рафанович частично признал долг. Подлинность расписки он пытался оспорить. «Нам четыре раза отказывали, и четыре раза прокуратура отменяла решения УВД», - пояснила Мурашова. Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать с банкира всю сумму долга. В качестве обеспечительной меры было арестовано имущество Рафановича и недвижимость его жены Натальи Любчевской. Среди них несколько квартир в столице, участки в подмосковном коттеджном поселке Грибово. После этого Рафанович сменил место жительства, зарегистрировавшись в Тверской области, где и велось исполнительное производство. Тем не менее его имущество было продано, а все деньги вернулись Пугачевой.