Ликвидированный МВД подпольный банк «отмыл» 50 млрд рублей

Подпольная финансовая структура, ликвидированная МВД России, пропустила через себя в целях легализации порядка 50 млрд руб., происхождение которых сомнительно или незаконно, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом расследования. Он добавил, что «отмытые» деньги могли быть направлены на финансирование радикальных исламистских формирований, в том числе располагающихся на территории Сирии.

«Филиалы этой группировки располагались в Дагестане, Чечне, Ростове, Москве и Московской области. Занимались приемом и обменом денег, прогонкой по счетам подконтрольных фирм, обменом на валюту, инкассацией», – уточнил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция при силовой поддержке спецназа Росгвардии и при содействии экспертов Росфинмониторинга пресекла деятельность организованного межрегионального сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности.