Россия не будет вводить санкции против западных банков

21 апреля 2015
DK.RU собрал мнения финансовых аналитиков и банкиров о том, нужно ли вводить банковские ограничения для стран, которые ввели санкции против России.

DK.RU собрал мнения финансовых аналитиков и банкиров о том, нужно ли вводить банковские ограничения для стран, которые ввели санкции против России.

Накануне «Известия» сообщили, что Росфинмониторинг потребовал от банков сообщать обо всех операциях клиентов, являющимися резидентами 41 стран: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из этого списка. Операции таких клиентов признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

В письме объясняется, почему именно эти страны были включены в черный список. Поясняется, что это страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

  • Главное
  • Популярное