Бизнес-леди подозревают в невозврате $40 млн, перечисленных в банк Кипра для закупки стройтехники

Пермская таможня возбудила уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, которая подозревается в невозврате в Россию $40 млн , перечисленных в банк на Кипре якобы для закупки строительного инструмента, говорится во вторник в сообщении на официальном сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Дата возбуждения дела не уточняется. По данным ведомства, в 2008-2009 годах директор общества с ограниченной ответственностью перечислила около 40 миллионов долларов (1,2 млрд руб.) в банк Республики Кипр для закупки строительного ручного инструмента.

"Выяснилось, что... фактически ввоз товаров на территорию Российской Федерации не осуществлялся, и денежные средства, перечисленные за не ввезенные... товары, не возвращены в РФ", - говорится в сообщении.

В связи с этим Пермская таможня возбудила уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела находится на контроле Уральского транспортного прокурора, отмечает надзорное ведомство.