ФСБ в Орле задержала директора филиала РСХБ за вывод из страны 2,4 млн евро

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали директора регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) в Орле. Его подозревают в незаконном переводе за границу 2,4 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, в ходе проверки силовики установили, что подозреваемый, зная о корпоративном конфликте между банком и клиентом – ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», незаконно распорядился перевести 2,4 млн евро по подложному внешнеэкономическому договору иностранной сингапурской фирме.

Суд впоследствии признал эту операцию незаконной. Своими действиями задержанный нанес банку ущерб на сумму свыше 167,7 млн руб. согласно действовавшему тогда обменному курсу Центробанка. Операция была проведена совместно с участием службы безопасности самого Россельхозбанка.

Сейчас следователи Управления ФСБ по Орловской области возбудили против задержанного уголовное дело о превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По решению суда фигурант арестован.

В феврале силовики в Татарстане и Новосибирске задержали более 100 членов преступной группы, занимавшейся выводом украденных у россиян денег за рубеж, преимущественно на Украину. Об этом сообщил замминистра МВД РФ Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах». Он пояснил, что МВД весь прошлый год проводило операцию по декриминализации этих регионов, где годами действовали схемы отмывания денег. Храпов назвал участников групп «дропперами»: «То есть существовали целые группы молодых людей, которые занимались дропперством. Все деньги приходили туда и выводились».