Суд в Татарстане рассмотрит дело лже-банкиров о махинациях на 1 млрд рублей

Вахитовский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело в отношении четырех жителей Татарстана, которых обвиняют во ведении незаконной банковской деятельности и создании фиктивных юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным прокуратуры республики, сумма проведенных ими операций превысила 970 млн руб., а незаконная прибыль составила более 116 млн руб. В числе обвиняемых – Ольга Шмелева, Камила Шмелева, Игорь Шмелев и Альбина Махмутова. Следствие установило, что с января 2022 по май 2024 гг. они проводили финансовые операции через компании «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой» без необходимой лицензии.

Отдельное обвинение предъявлено Камиле Шмелевой – ее подозревают в организации схемы по созданию подставных фирм. По версии следствия, она привлекла не менее шести граждан в качестве номинальных учредителей и директоров 14 компаний, которые использовались для обналичивания средств.  

Фигурантам вменяют ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), а Камиле Шмелевой дополнительно – ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юрлица). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

4 декабря 2024 г. сообщалось, что в Челябинской области ФСБ пресекла деятельность группы валютчиков, чей доход составил не менее 280 млн руб.