Таможня Красноярска выявила незаконные валютные нарушения на 100 млн рублей

Красноярская таможенная служба выявила четыре случая противоправных операций с валютой на 100 млн руб., при которых использовались поддельные документы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таможенники установили, что 37-летний руководитель ООО из Красноярска под прикрытием оплаты по международным договорам осуществил ряд противозаконных денежных переводов общей стоимостью более 100 млн руб. на счет зарубежной организации. 

По данным ведомства, коммерческие соглашения с иностранными предприятиями носили мнимый характер, а подлинной задачей договоров являлся исключительно незаконный вывод капитала за рубеж.

Следственными органами возбуждено четыре уголовных производства по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (осуществление валютных операций по переводу средств в зарубежной валюте на счета нерезидентов с предоставлением банковской организации документации с заведомо ложными данными о целях и назначении переводов, совершенное в особо крупном размере). Розыскные действия осуществлялись совместно с представителями правоохранительных структур.

В декабре 2024 г. УФСБ по Челябинской области разоблачила группу валютчиков с доходом минимум 280 млн руб. Силовики задержали 10 членов преступного сообщества, занимавшихся незаконным оборотом валюты через нелегальные финансовые услуги. Возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества).