Уголовное дело о преступном сообществе из 17 дропперов передано в суд Челябинска

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении 17 участников преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом средств платежей (дропперством). Как сообщает пресс-служба ведомства, общая сумма незаконных банковских операций по поддельным картам превысила 730 млн руб.

По данным надзорного ведомства, с 2023 по 2024 г. в регионе было организовано преступное сообщество во главе с жителем Челябинска. Его участники приобретали в интернете поддельные паспорта и миграционные карты. С использованием этих документов злоумышленники оформляли и реализовывали не менее 750 банковских карт стоимостью 15 000–50 000 руб., получив доход в размере 30 млн руб. Организатор на эти средства приобрел недвижимость и автомобили. Покупателями поддельных платежных карт были проведены банковские операции на сумму свыше 730 млн руб.

Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 1 и 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа), ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

26 августа правоохранители в Уфе задержали группу дропперов по делу о незаконных финансовых операциях. По данным МВД, организаторы преступного сообщества арендовали офис в центре города и круглосуточно принимали платежи на банковские карты третьих лиц, после чего переводили деньги через криптообменники. Участники группы получали комиссию от 1,5 до 4,5%. По факту деятельности возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ, четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.