МВД не прекратит расследование в отношении Андрея Бородина

Руководство Следственного департамента МВД признало законным расследование уголовного дела против бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, обвинения которому недавно переквалифицировали со злоупотребления полномочиями на мошенничество. В МВД считают, что производство предварительного следствия в отсутствие Бородина основано на нормах закона и не противоречит ему, сказал журналистам адвокат бывшего банкира Владимир Краснов. Таким образом, по его словам, в МВД отказали защите Бородина, которая просила "отменить все ранее вынесенные в ходе предварительного следствия процессуальные решения как незаконные и необоснованные".

Краснов считает, что ответ ведомства "незаконен и необоснован", цитирует ИТАР-ТАСС. Адвокат уточнил, что руководитель следственного органа не уточняет, на какие нормы закона ссылается. В связи с этим в Тверской суд Москвы подана жалоба на данное решение руководства СД МВД РФ. Также защита снова ходатайствует о прекращении международного розыска Бородина в связи с тем, что следствию известно его местонахождение.

Адвокат также высказал уверенность, что его клиент попросит в Великобритании политического убежища: "с таким статусом и семье проще пребывать в стране". "Возвращаться в Россию из Великобритании Андрей Бородин не планирует, по крайней мере, мы ему не советуем, - цитирует Краснова Finmarket. - У него инвесторская виза, которая позволяет быть в стране сколь угодно долго, но она не дает прав на подданство или политическое убежище".

Ранее сообщалось, что Бородин подал в Тверской суд иск о защите чести и достоинства к МВД. Денежной компенсации он не требует. "29 сентября на сайте МВД России появилась информация о том, что Бородину было предъявлено новое обвинение. Защита подала иск с требованием опровергнуть эту информацию", - пояснил Краснов. В сообщении МВД говорилось, что Бородин и его бывший заместитель Дмитрий Акулинин обвиняются в мошенничестве на сумму более 12,5 млрд руб. Речь идет о кредите на такую же сумму, ранее выданном компании «Премьер эстейт». "Обвинений по каким-либо иным эпизодам постановление следователя не содержит», — отметил защитник. Он уточнил, что иск подан к МВД России, так как Следственный департамент, выпустивший пресс-релиз, не является юридическим лицом.

Уголовное дело по факту мошенничества путем выдачи банком кредита ЗАО «Премьер эстейт» в размере 12,76 млрд руб. было возбуждено в конце 2010 г. Бородину и Акулинину было заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Тверской суд Москвы выдал санкцию на их заочный арест, поскольку оба находятся за границей. Еще два фигуранта этого дела - президент компании "Кузнецкий Мост девелопмент» Борис Шемякин и один из руководителей компании «Финансовый ассистент» - Максим Шепелев были отпущены из-под стражи под залог. Залог за Шемякина составил 10 млн руб., за Шепелева - 3 млн руб. Еще один бывший руководитель ЗАО "Финансовый ассистент" - Дмитрий Жукевич был отпущен без залога: прокуратура сочла, что следствие не представило в суд достоверных доказательств необходимости избрания «столь суровой меры пресечения».

По версии следствия, Шемякин оказывал пособничество Бородину и Акулинину в нанесении ущерба банку в виде задолженности по кредиту компании "Премьер эстейт" в размере более 12,5 млрд руб. Эта малоизвестная компания была создана с уставным капиталом в 10 000 руб. меньше чем за три месяца до того, как получить кредит Банка Москвы. Основателем ЗАО «Премьер эстейт» было ЗАО «Кузнецкий Мост девелопмент» (КМД). Ее президент Борис Шемякин заявил, что создал компанию для клиента, имя которого он отказывается называть. После этого компания была продана. На полученный кредит она выкупила 58 га земли у компании Елены Батуриной "Интеко". Кредит "Премьер эстейт" получила в тот же день (3 июня 2009 г.), когда правительство Москвы одобрило бюджетный трансфер объемом 15 млрд руб. в капитал банка.

Дело Жукевича было выделено в отдельное производство. Его следствие подозревает в продаже в октябре двух акций Столичной страховой группы (ССГ), которая владела 17,32% Банка Москвы. Это лишило нового акционера — банк ВТБ — контроля над страховщиком, а по сути — и над Банком Москвы. Жукевич обвиняется в «причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». До 11 октября 2010 г. ЗАО «Финансовый ассистент» владело 25% акций ССГ, а правительство Москвы в лице департамента имущества, участник Банка Москвы, владело 25% плюс 1 акция. Вместе у них был консолидированный пакет ССГ в размере 50% плюс 1 акция. 11 октября «Финансовый ассистент» продал две акции кипрскому офшору Billiton Ltd за 2400 руб. В результате консолидированный пакет Банка Москвы и правительства города составил 50% минус 1 акция.

Бородин возглавлял банк с его основания в 1995 г. до апреля 2011 г., когда суд отстранил его и Акулинина от должностей на время следствия по делу о кредите «Премьер эстейт». Также в апреле стало известно, что Бородин продал свой пакет акций Банка Москвы Виталию Юсуфову, сыну бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова. Юсуфов недавно продал весь свой пакет ВТБ.