"Эльдорадо" обыскали по налоговому делу поставщика телевизоров

Следственный комитет России объяснил, почему вчера в московском офисе компании «Эльдорадо», управляющей одноименной сетью бытовой техники и электроники, прошли обыски. Это связано с расследованием уголовного дела об уклонении ООО «Телебалт» от уплаты налогов в особо крупном размере – на сумму более 537 млн руб., указано в сообщении СКР. Расследует его Главное следственное управлене СКР по Санкт-Петербургу. Дело возбуждено 20 июля 2011 г. по факту нарушения, обвиняемых нет, сообщил «Ведомостям» источник в СКР.

Калининградский завод «Телебалт» – один из крупнейших производителей телевизоров в России.

По данным следствия, «Телебалт» при поставкак товара «Эльдорадо» с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль создал так называемые фирмы-однодневки - ООО «Дитэк», ООО «Альфа-стиль», ООО «Экспоресурс», ООО «Внешторгтехника», ООО «Ника», ООО «Топскит», ООО «Коминторг», ООО «Интрейд», ООО «Корал плюс», ООО «Элипс групп»: на которые по документам легла основная налоговая нагрузка.

Теперь сотрудники СКР по Санкт-Петербургу совместно с полицейскими выясняют, какими былаи финансово-хозяйственные взаимоотношения между «Телебалтом» и ООО «Эльдорадо», указано в сообщении.

«Эльдорадо» вчера подчеркивала, что «Телебалт» не является компанией группы, он только поставщик. Обыск стал для компании полной неожиданностью, тем более что до сих пор никто не запрашивал у «Эльдорадо» какие-либо документы в отношении «Телебалта», - сказал вчера вице-президент группы Олег Суковатов.

C 2010 г. «Эльдорадо» перечислила в бюджеты различных уровней налоги на сумму более 2,25 млрд руб., говорится в пресс-релизе компании.

«Эльдорадо» уже не раз связывали с налоговыми нарушениями.

С конца 2006 г. в компании год шли налоговые проверки, по итогам которых предприятие получило акт с налоговыми претензиями на 8 млрд руб. Из них претензии на 180 млн руб. относились к хозяйственной деятельности компании, 7,82 млрд руб. — к компаниям-поставщикам, работавшим с «Эльдорадо» в 2004-2005 гг. Налоговики утверждали, что речь идет о серых схемах ввоза бытовой техники и электроники.

В апреле 2008 г. было возбуждено дело против гендиректора ООО «Эльдорадо» Александра Шифрина по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 4 млрд руб. С июля 2009 г. он находится в международном розыске. В торговой сети «Эльдорадо» заявляют, что ООО «Эльдорадо» — оптовая компания, которая никакой связи с ними не имеет. В сентябре 2008 г. ООО «Эльдорадо» подало в московский арбитраж иск о банкротстве, а затем сменило название на ООО «Оптовик». Затем суд ввел в «Оптовике» внешнее наблюдение. По сведениям «Коммерсанта», учредителем управляющей компании «Эльдорадо» была кипрская фирма «Тентеко», а учредителем оптовика ООО «Эльдорадо» — кипрская компания «Инквелл» и формально компании действительно не связаны.

Зимой 2012 г. чешская компания PPF впервые открыла стоимость сделки по покупке сети «Эльдорадо». В 2009 г. эта компания совместно с Generali купила за $300 млн 50% плюс 1 акция холдинговой компании ритейлера Facipero Investments Ltd. Затем она купила 50% минус 1 акцию «Эльдорадо» за $250. Сейчас компания ООО «Эльдорадо» находится под полным контролем Группы PPF (через ее структуру Facipero Investment Ltd.), сообщает сайт ритейлера.

«Эльдорадо» — крупнейший продавец бытовой техники и электроники по количеству магазинов (на 1 января — 352, тогда как у «М.видео»  — 261). Но еще с 2010 г. у «М.видео» больше выручка. К примеру, в первом полугодии 2011 г. оборот «Эльдорадо» составил 41,5 млрд руб., а у «М.видео» — 54,8 млрд руб.