МВД подозревает JFC в мошенничестве с кредитами на 10 млрд руб.

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в четверг пришли с обысками в кабинет гендиректора Михайловского театра Владимира Кехмана. Кехман – гендиректор и основной владелец группы JFC, крупнейшего в стране импортера фруктов. Следователи обыскали также офис и склады компании. Прошли обыски и дома у бывшего гендиректора группы Андрея Афанасьева. Заблокированы счета компании, наложен арест на денежные средства – по данным МВД, в сумме это около 400 млн руб. Сотрудники МВД расследуют дело по статье о мошенничестве, сообщил представитель ведомства.

«В 2010-2012 гг. группа лиц из числа руководителей и собственников компании JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получили от ряда крупных банков крупные денежные кредиты <...> Не намереваясь выполнять кредитные обязательства, руководители компании в феврале 2012 г. обратились в арбитражный суд о признании ЗАО «Группа JFC» банкротом», – такая версия событий изложена в сообщении МВД.

Кредиторам, как считает следствие, причинен ущерб на сумму больше 10 млрд руб.

Уголовное дело возбуждено по заявлению основных банков-кредиторов JFC: Сбербанка, Банка Москвы, Raiffeisen и «Уралсиба», говорит источник «Ведомостей» в МВД.

Представитель Сбербанка подтвердил: банк подавал заявление в МВД в числе прочих банков, общий размер долга JFC перед Сбербанком — 6 млрд руб. Представители Raiffeisen, «Уралсиба» и Банка Москвы отказались от комментариев. Заявления в правоохранительные органы банки подавали по отдельности, говорит источник в одном из банков - кредиторов компании.

До кризиса 2008 г. до 70% импорта фруктов приходилось на так называемую «большую тройку»: JFC, Sunway и Sorus. Конкуренты после 2008 г. разорились, а год назад начались проблемы и у JFC. Кехман их объяснял последствиями «арабской весны»: на ближневосточных рынках компания потеряла до 30% продаж. Весной 2012 г. в головной компании группы - ЗАО «Группа JFC» в России было введено наблюдение, общий размер долга компании перед кредиторами составлял 15,8 млрд руб.

В 2009 г. почти 20% группы перешли к банку «Санкт-Петербург». У банка есть финансовые претензии к компании JFC и Кехману, они решаются в судах как в России, так и за рубежом, сообщил в четверг представитель банка. Банк участвует в банкротстве ЗАО «Группа Джей Эф Си» с требованием в 1,28 млрд руб.

На момент подачи заявления о банкротстве (февраль 2012 г.) все признаки банкротства у компании были, и его целью было сформировать комитет кредиторов и найти решение, а не уйти от ответственности, говорит бывший гендиректор группы Андрей Афанасьев.

Осенью прошлого года уже лично Кехмана признал банкротом Высокий суд Лондона. Кехман вместе с Афанасьевым и еще одним бывшим гендиректором группы Юлией Захаровой были поручителями по нескольким кредитам, которые получала JFC. В апреле прошлого года Сбербанк направил в суд три иска к Кехману, Афанасьеву и Захаровой на 3,1 млрд руб. Кехман, по словам представителя МВД, по уголовному делу подозреваемым не является.

Кехман был в курсе всей деятельности компании, даже когда стал гендиректором Михайловского театра, сказал «Ведомостям» Афанасьев. Кехман, рассказывает менеджер, принимал активное участие в деятельности компании, всегда был в курсе ее финансового положения, и все сделки проходили при его участии. Об этом же говорит и сотрудник одного из банков-кредиторов: «Кехман имел непосредственное отношение к управлению компанией, и мы как кредитор это прекрасно видели».

Кехман через пресс-службу Михайловского театра распространил заявление, что «возмущен фактами и масштабами злоупотреблений в компании». Бизнесмен настаивает, что «всесторонне проинформирован» об оперативно-розыскных мероприятиях МВД, «полностью поддерживает» все следственные действия, «заинтересован в их результативности» и полностью открыт к сотрудничеству.

Кехман на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с Захаровой не удалось.

Как правило банки тщательно проверяют финансовое положение крупных компаний-заемщиков и требуют предоставления качественного обеспечения возвратности кредитов, поэтому случаи, когда займы изначально привлекаются по мошенническим схемам, редки, говорит адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. Доказать умысел не возвращать кредит, по ее словам, непросто, а без доказательства изначального намерения не возвращать кредит довольно сложно привлечь заемщика к уголовной ответственности.