Следователи принялись раскручивать банановое дело
Заведено уголовное дело по факту мошенничества с кредитами, которые получала головная компания группы JFC – одного из крупнейших в стране импортеров фруктов
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти вчера пришли с обысками в кабинет гендиректора Михайловского театра Владимира Кехмана. Кехман – гендиректор и основной владелец группы JFC, крупнейшего импортера фруктов. Обыски прошли в офисе и на складах компании. Прошли обыски и дома у бывшего гендиректора группы Андрея Афанасьева. Заблокированы счета компании, наложен арест на денежные средства – в сумме около 400 млн руб., по данным МВД. Сотрудники МВД расследуют дело по статье о мошенничестве, сообщил представитель МВД.
Издержки репутации. Владимир Кехман
«Самое важное для нас – сохранение репутации отрасли. В нашем бизнесе очень многое построено на доверии». Из интервью «Ведомостям» в 2009 г.
JFC
Импортер фруктов. Акционеры материнской компании – ЗАО «Группа Джей эф си» (на 30 сентября 2011 г.): кипрская Huntleigh Investments Ltd (80,1%), ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (19,9%). Выручка группы (2010 г.) – 21,8 млрд руб. (107-е место в списке крупнейших частных компаний журнала Forbes). Финансовые показатели материнской компании (2011 г., РСБУ): выручка – 9,4 млрд руб., чистый убыток – 1,6 млрд руб., чистый долг (на конец 2011 г.) – 15,9 млрд руб.
«В 2010–2012 гг. группа лиц из числа руководителей и собственников компании JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получили от ряда крупных банков крупные денежные кредиты <...> Не намереваясь выполнять кредитные обязательства, руководители компании в феврале 2012 г. обратились в арбитражный суд о признании ЗАО «Группа JFC» банкротом» – такова версия следствия. Кредиторам, считает следствие, причинен ущерб на сумму больше 10 млрд руб.
Уголовное дело возбуждено по заявлению основных кредиторов: Сбербанка, Банка Москвы, Raiffeisen и «Уралсиба», говорит источник «Ведомостей» в МВД. Представитель Сбербанка подтвердил: банк подавал заявление в МВД в числе прочих банков, общий размер долга JFC перед Сбербанком – 6 млрд руб. Представители Raiffeisen, «Уралсиба» и Банка Москвы отказались от комментариев. Заявления в правоохранительные органы банки подавали по отдельности, говорит источник в одном из банков-кредиторов.
До кризиса 2008 г. до 70% импорта фруктов приходилось на так называемую большую тройку: JFC, Sunway и Sorus. Конкуренты после 2008 г. разорились, а год назад начались проблемы и у JFC. Весной 2012 г. в головной компании группы – ЗАО «Группа Джей эф си» – в России было введено наблюдение, общий размер долга компании перед кредиторами составлял 15,8 млрд руб.
В 2009 г. почти 20% группы перешли к банку «Санкт-Петербург». У банка есть финансовые претензии к компании JFC и Кехману, они решаются в судах, сообщил вчера представитель банка. Банк участвует в банкротстве ЗАО «Группа Джей эф си» с требованием в 1,28 млрд руб.
На момент подачи заявления о банкротстве (февраль 2012 г.) все признаки банкротства у компании были и его целью было сформировать комитет кредиторов и найти решение, а не уйти от ответственности, говорит бывший гендиректор группы Афанасьев.
Осенью прошлого года уже лично Кехмана признал банкротом Высокий суд Лондона. Кехман вместе с Афанасьевым и еще одним бывшим гендиректором группы, Юлией Захаровой, были поручителями по нескольким кредитам, которые получала JFC. В апреле прошлого года Сбербанк направил в суд три иска к Кехману, Афанасьеву и Захаровой на 3,1 млрд руб. Кехман, по словам представителя МВД, по уголовному делу подозреваемым не является.
Кехман был в курсе всей деятельности компании, даже когда стал гендиректором Михайловского театра, сказал «Ведомостям» Афанасьев. Кехман, рассказывает менеджер, принимал активное участие в деятельности компании, всегда был в курсе ее финансового положения и все сделки проходили при его участии. Об этом же говорит и сотрудник одного из банков-кредиторов: «Кехман имел непосредственное отношение к управлению компанией, и мы как кредитор это прекрасно видели».
Кехман через пресс-службу Михайловского театра распространил заявление, что «возмущен фактами и масштабами злоупотреблений в компании». Бизнесмен настаивает, что «всесторонне проинформирован» об оперативно-розыскных мероприятиях МВД, «полностью поддерживает» все следственные действия, «заинтересован в их результативности» и полностью открыт к сотрудничеству.
Кехман на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с Захаровой не удалось.
Как правило, банки тщательно проверяют финансовое положение крупных компаний-заемщиков и требуют предоставления качественного обеспечения возвратности кредитов, поэтому случаи, когда займы изначально привлекаются по мошенническим схемам, редки, говорит адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. Доказать умысел не возвращать кредит, по ее словам, непросто, а без доказательства изначального намерения не возвращать кредит довольно сложно привлечь заемщика к уголовной ответственности.