Финансы
Бесплатный
Елена Хуторных| Василий Кудинов|Татьяна Воронова
Статья опубликована в № 2489 от 19.11.2009 под заголовком: Центробанк ищет виноватых

Банк "Кубань" сорвал работу ЦБ

В банке «Кубань», куда мошенники перевели 1,25 млрд руб. средств Пенсионного фонда, идет проверка ЦБ. Она может стоить банку лицензии

Некоторые сотрудники Центробанка, возможно, нарушали правила приема документов и работы с ними, сообщил вчера председатель ЦБ Сергей Игнатьев, сославшись на предварительные выводы комиссии ЦБ по делу о хищении средств ПФР.

Вечером пятницы, 13 ноября, со счета ПФР в Центробанке, предназначенного для строительных и проектных работ, по поддельным платежным поручениям были списаны 1,25 млрд руб. для «ремонта объектов инфраструктуры ПФР». Они поступили на счет фирмы «Спецтехпром» в банке «Кубань», рассказал сотрудник МВД. Оттуда почти 550 млн руб. были перечислены в «Дойче банк» и затем пятью траншами – в кипрский Marfin Popular bank. Еще 700 млн, полученных из ПФР, «Кубань» перечислила в Промбанк в адрес некоего ООО «Арабеск». Так осведомленный сотрудник МВД описал «Ведомостям» схему прохождения краденых средств. В понедельник ПФР обнаружил хищение и к вечеру вторника все средства были возвращены на счет ПФР в ЦБ, подчеркнул Игнатьев.

«Кубани» же, скорее всего, придется вернуть лицензию. Сейчас в банке идет проверка, результаты будут известны сегодня, сообщил «Ведомостям» сотрудник Центробанка. ЦБ проверяет «Кубань» на предмет сомнительных операций, знает один из банкиров: «Если у банка уже было предупреждение о сомнительных операциях, он обречен». Регулятор торопится с вынесением решения: из-за банка «Кубань» все руководители надзорного блока ЦБ, находящиеся на выездном семинаре в Анапе, срочно вызваны в Москву, рассказал «Ведомостям» один из банкиров. Это подтвердил знакомый одного из членов комитета банковского надзора ЦБ (именно комитет выдает и отзывает лицензии). В приемной председателя комитета банковского надзора ЦБ Геннадия Меликьяна «Ведомостям» сообщили, что он вернется из Анапы сегодня.

«Если банк принимает подозрительные деньги, он может быть виноват в том, что не сообщил об этом в Росфинмониторинг. Пассивная вина, когда банк проморгал или намеренно не заметил подозрительную операцию», – говорит член Национального банковского совета, депутат Госдумы Павел Медведев: в такой скандальной ситуации ЦБ сможет провести проверку и вынести решение за 2–3 дня.

Банкир, знакомый с бывшими менеджерами «Кубани», говорит, что три месяца назад банк был продан и ключевые управленцы его покинули, а во главе «Кубани» встал Владимир Засорин. Он вчера, по словам секретаря, был в офисе банка но общаться с «Ведомостями» отказался.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more