Статья опубликована в № 2489 от 19.11.2009 под заголовком: Центробанк ищет виноватых

Банк "Кубань" сорвал работу ЦБ

В банке «Кубань», куда мошенники перевели 1,25 млрд руб. средств Пенсионного фонда, идет проверка ЦБ. Она может стоить банку лицензии
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Некоторые сотрудники Центробанка, возможно, нарушали правила приема документов и работы с ними, сообщил вчера председатель ЦБ Сергей Игнатьев, сославшись на предварительные выводы комиссии ЦБ по делу о хищении средств ПФР.

Вечером пятницы, 13 ноября, со счета ПФР в Центробанке, предназначенного для строительных и проектных работ, по поддельным платежным поручениям были списаны 1,25 млрд руб. для «ремонта объектов инфраструктуры ПФР». Они поступили на счет фирмы «Спецтехпром» в банке «Кубань», рассказал сотрудник МВД. Оттуда почти 550 млн руб. были перечислены в «Дойче банк» и затем пятью траншами – в кипрский Marfin Popular bank. Еще 700 млн, полученных из ПФР, «Кубань» перечислила в Промбанк в адрес некоего ООО «Арабеск». Так осведомленный сотрудник МВД описал «Ведомостям» схему прохождения краденых средств. В понедельник ПФР обнаружил хищение и к вечеру вторника все средства были возвращены на счет ПФР в ЦБ, подчеркнул Игнатьев.

«Кубани» же, скорее всего, придется вернуть лицензию. Сейчас в банке идет проверка, результаты будут известны сегодня, сообщил «Ведомостям» сотрудник Центробанка. ЦБ проверяет «Кубань» на предмет сомнительных операций, знает один из банкиров: «Если у банка уже было предупреждение о сомнительных операциях, он обречен». Регулятор торопится с вынесением решения: из-за банка «Кубань» все руководители надзорного блока ЦБ, находящиеся на выездном семинаре в Анапе, срочно вызваны в Москву, рассказал «Ведомостям» один из банкиров. Это подтвердил знакомый одного из членов комитета банковского надзора ЦБ (именно комитет выдает и отзывает лицензии). В приемной председателя комитета банковского надзора ЦБ Геннадия Меликьяна «Ведомостям» сообщили, что он вернется из Анапы сегодня.

«Если банк принимает подозрительные деньги, он может быть виноват в том, что не сообщил об этом в Росфинмониторинг. Пассивная вина, когда банк проморгал или намеренно не заметил подозрительную операцию», – говорит член Национального банковского совета, депутат Госдумы Павел Медведев: в такой скандальной ситуации ЦБ сможет провести проверку и вынести решение за 2–3 дня.

Банкир, знакомый с бывшими менеджерами «Кубани», говорит, что три месяца назад банк был продан и ключевые управленцы его покинули, а во главе «Кубани» встал Владимир Засорин. Он вчера, по словам секретаря, был в офисе банка но общаться с «Ведомостями» отказался.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more