У Сбербанка украли 4 млрд руб.
Подозреваемый в незаконном переводе этой суммы сотрудник банка задержан в Липецкой области.
Высокопоставленного сотрудника Сбербанка задержали в Липецкой области по подозрению в незаконном переводе более 4 млрд руб. за рубеж, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального УВД. Вместе с банкиром был задержан человек, не являвшийся сотрудником Сбербанка, но тоже принимавший участие в незаконном переводе денежных средств за границу, сказал собеседник агентства. Имена он не назвал.
По данным "Интерфакса", задержанные подозреваются в том, что открыли в банке около десятка счетов на подставные фирмы, через которые денежные средства обналичивались и конвертировались в валюту. Следствие предполагает, что в дальнейшем деньги - всего более 3,8 млрд руб. - переводились за рубеж. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", задержанные этапированы в Москву, сообщает агентство.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Юрий Чиханчин сообщил в среду, что число финансовых расследований увеличилось с 12 000 в 2008 г. до более чем 15 000 в 2009 г., передает "Прайм-ТАСС". По его словам, всплеск финансовых преступлений породило выделение из госбюджета больших средств в рамках антикризисных мер. "Много средств [незаконно] выведено за рубеж <...> Есть дела, где задействованы 15-16 стран", - отметил глава ФСФМ. Сославшись на данные МВД, он сказал, что в результате экономических преступлений было похищено около 1 трлн руб. По его мнению, большую часть удастся вернуть.