Финансы
Бесплатный
Алексей Никольский

Руководителей Кодекс-банка и "Мастер-капитала" подозревают в обналичке 55 млрд руб.

Два банка, в отношении которых департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД возбудил уголовные дела о незаконном обналичивании и выводе за рубеж более 55 млрд руб. - московские Кодекс-банк и "Мастер-капитал", сообщил "Ведомостям" сотрудник ДЭБ.

Вчера в двух московских коммерческих банках и ряде коммерческих фирм прошли обыски. Их руководителей подозревают в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых. В ходе следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать