Финансы
Бесплатный
Михаил Оверченко
Статья опубликована в № 2789 от 10.02.2011 под заголовком: Инсайд в мусоровозе

Инсайдеру не удалось спрятать следы преступления в мусоровозе

В рамках расследования об инсайдерской торговле американские прокуроры предъявили обвинения двум бывшим управляющим хедж-фонда SAC Capital Advisors. Один из них, Дональд Лонгуейл, прочитав 19 ноября 2010 г. статью The Wall Street Journal, которая впервые сообщала о ведущемся расследовании, клещами разодрал жесткие диски своих компьютеров. В 2 часа ночи 20 ноября он вышел из своей квартиры в Нью-Йорке, обошел несколько кварталов и выбросил части дисков в четыре мусоровоза, пишет WSJ.

Об этом позднее он рассказал своему коллеге Ною Фриману, который к тому времени уже признал себя виновным в инсайдерской торговле, сотрудничал со следствием и записывал разговор с Лонгуейлом на спрятанный диктофон.

ФБР получила запись с видеокамеры наблюдения на доме, где расположена квартира Лонгуейла, говорится в показаниях агента ФБР, приложенных к документам с обвинениями, которые во вторник обнародовал прокурор Манхэттена Прит Бхарара. На записи видно, как Лонгуейл покинул дом в 1.52 и вернулся в 2.33.

«Когда люди лихорадочно начинают уничтожать важные документы, стирать компьютерные файлы и разламывать диски, а затем в 2 часа ночи гоняются за мусоровозами <...> это не потому, что в своей работе они действовали по закону», – заявил Бхарара.

Следователи активно используют прослушивание телефонных переговоров и делают с помощью информаторов тайные записи в этом громком деле. Оно ведется уже три года, а известно о нем стало в ноябре. По данным властей, фонды получали непубличную информацию от фирм, специализирующихся на предоставлении услуг экспертов. Среди основных подозреваемых – калифорнийская Primary Global Research, организующая встречи с экспертами из технологических и медицинских компаний. Требования о предоставлении информации Комиссия по ценным бумагам и биржам разослала десяткам участников рынка, включая крупные хедж-фонды SAC Capital Advisors и Citadel и паевые Janus Capital и Wellington Management.

В конце 2010 г. были арестованы семь подозреваемых. Последней стала Уинифред Джайо, консультировавшая Primary Global. В 2008 г. она сообщала управляющим двух хедж-фондов финансовую информацию о технологических компаниях Nvidia и Marvell Technology до публикации отчетов. За свои услуги Джайо, чей телефон прослушивали, получила $200 000.

Незаконную прибыль в этом деле прокуроры оценивают в десятки миллионов долларов.

Лонгуейл работал в SAC Capital, который управляет активами на $12 млрд, около двух лет до июня 2010 г., а Фриман – полтора года до января 2010 г. «Мы возмущены действиями бывших сотрудников», – заявил представитель SAC. По его словам, Лонгуейл и Фриман работали в фонде «непродолжительное время» и были уволены за «плохие результаты». Самому фонду обвинений не предъявлено.

Лонгуейла и Фримана прокуроры обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами во время работы в SAC. Уголовные обвинения в инсайдерской торговле вчера также были предъявлены управляющему хедж-фондом Самиру Бараю и аналитику Джейсону Пфлауму, который работал на него. Пфлаум уже признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и сговоре и сотрудничает со следствием.

Обвинения Бараю относятся к его деятельности в 2005–2008 гг., когда он управлял портфелем технологических акций в хедж-фонде Tribeca, принадлежавшем Citigroup, а затем – к его работе в собственном фонде Barai Capital Management. Лонгуейл, Фриман и Барай «создали целую сеть коррумпированных инсайдеров в разных компаниях и оплачивали их услуги по незаконному предоставлению инсайдерской информации», утверждает Бхарара. По его данным, инсайдеры во время телефонных разговоров сообщали обвиняемым данные о финансовых показателях компаний до их публикации.

Лонгуейлу и Бараю также предъявлено обвинение в препятствовании правосудию. Барай пытался уничтожить важные документы и записи, утверждает прокуратура.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать