Финансы
Бесплатный
Наталья Райбман

МВД разоблачило финансовую пирамиду "Витязи", обманувшую 10 000 человек

МВД сообщает о задержании подозреваемых организаторов "виртуальной многоуровневой финансовой пирамиды", которая действовала под вывеской социальной группы взаимопомощи "Витязи". Эта группа подозревается в хищении около 400 млн руб. у примерно 10 000 человек. По данным следствия, создали ее Дмитрий Мазанов, Дмитрий Кургин и "их сообщники из числа бывших участников "МММ-2011"". В сообщении на сайте МВД говорится, что проведена крупномасштабная операция по документированию противоправной деятельности "Витязей". Операцию проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, ГУ МВД Волгоградской области и другими территориальными органами внутренних дел, а также в ней участвовали специалисты Росфинмониторинга. Против подозреваемых организаторов пирамиды возбуждены два уголовных дела по статьям "Присвоение или растрата" и "Мошенничество в особо крупном размере".

Следствие установило, что пирамида "Витязи" имеет выстроенную иерархию: учредителям подчинялись региональные координаторы, которые контролировали деятельность местных администраторов. В различных городах специально арендовались офисы для проведения тренингов по агитационной работе среди вербовщиков. У группы "Витязи" были "дочерние" подструктуры - «Берегиня», «Прокъ», «Микрофинанс» и другие. Они привлекли деньги около 10 000 вкладчиков из Москвы, Петербурга и целого ряда регионов. Будущим вкладчикам обещали вложить их средства в "высокодоходные финансовые проекты". "В действительности же эти проекты не имели никакого смысла", а выплаты осуществлялись за счет средств новых участников схемы, отмечает МВД. Большую часть полученных денег организаторы пирамиды делили между собой и активными участниками схемы. К примеру, установлено, что с ноября 2012 г. по июнь 2013 г. Кургин и Мазанов обналичили около 30 млн руб. из средств вкладчиков и присвоили.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more