Финансы
Бесплатный
Мари Месропян

ЦБ отозвал лицензию у московского Стройиндбанка

А также у самарского Межрегионального Волго-Камского банка реконструкции и развития
Плотникова Мария / PhotoXPress

Сегодня Центробанк отозвал лицензии у двух банков - московского коммерческого банка строительной индустрии Стройиндбанк и самарского Межрегионального Волго-Камского банка реконструкции и развития. Об этом говорится на сайте регулятора.

Стройиндбанк потерял лицензию на осуществление банковских операций из-за невыполнения требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как говорится в сообщении Банка России, организация "была вовлечена в осуществление сомнительных операций" и не предоставляла в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. Правила внутреннего контроля Стройиндбанка также не соответствовали требованиям, констатирует ЦБ. Стройиндбанк по итогам девяти месяцев 2013 г. занял 722-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА".

Что касается Волго-Камского банка реконструкции и развития, то он, по данным ЦБ, был активно вовлечен владельцами в кредитование собственного бизнеса. "В связи с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками", - говорится в сообщении регулятора.

В обоих банках введена временная администрация. Волго-Камский банк является участником системы страхования вкладов. Страховое возмещение будет выплачено каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов в банке, не превышающей 700 000 руб. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди, говорится в сообщении на сайте Агентства страхования вкладов.

Волго-Камский банк временно приостановил работу 8 ноября, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на саму кредитную организацию. В региональных СМИ появилась информация о проводимых в Волго-Камском банке следственно-оперативных мероприятиях, связанных с делом о хищении 106 млн руб. у "Роснефти". Часть денег проходила через это кредитное учреждение. В сентябре 2013 г. Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества со средствами "Роснефти" в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые - директор АНО "Молодежный театр "Лайт" и директор ООО "Альтера - Парс" похитили более 100 млн руб., принадлежащих нефтекомпании. Деньги были перечислены в начале 2012 г. на расчетный счет театра после заключения фиктивного договора с "Роснефтью" и предоставления отчета о якобы выполненных работах по нему.

Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития по итогам девяти месяцев 2013 г. занял 307-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств на счетах физлиц банк занимал 228-е место (4,3 млрд руб.). Стройиндбанк занял 722-е место по размеру активов.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more