Финансы
Бесплатный
Даниил Желобанов|Алексей Никольский
Статья опубликована в № 3623 от 04.07.2014 под заголовком: Бородинский курс

Полицейские обвинили бывших руководителей Банка Москвы в растрате 1 млрд руб.

Полицейские обвинили экс-руководителей Банка Москвы в растрате 1 млрд руб. Банк торговал валютой с подконтрольными им компаниями, у которых иногда даже не было валютных счетов
МВД продолжает обвинять Бородина в махинациях
Alexander Zemlianichenko Jr / Bloomberg
Портфель председателя. 220

млрд руб. Такой, по данным АСВ, была сумма кредитов, выданных компаниям, аффилированным с экс-президентом Банка Москвы Андреем Бородиным (отстранен от управления в апреле 2011 г. после того, как контрольный пакет Банка Москвы купил ВТБ). Общая проблемная задолженность банка достигала 366 млрд руб.

Не воспользовались шансом

Из интервью Бородина «Ведомостям» в ноябре 2011 г.: «Напомню одну историю: 18 марта я направил две телеграммы - [президенту ВТБ Андрею] Костину и [Алексею] Кудрину с предложением выкупить долю правительства за те же деньги, что были потрачены ими на выкуп доли города. Ответа я не получил. Я не принимаю никаких упреков по качеству портфеля Банка Москвы в связи с тем, что у банкиров из ВТБ была возможность выйти из этой истории, не потеряв ни копейки. Но они ею не воспользовались. Говорить после этого, что их ввели в заблуждение, на мой взгляд, все равно что выставлять себя не очень умными людьми».

Бывшему президенту Банка Москвы Андрею Бородину предъявлено новое обвинение: на этот раз его обвиняют в хищении из банка более чем 1 млрд руб., говорится на сайте МВД. Вместе с ним по делу о присвоении и растрате, совершенным организованной группой в особо крупном размере, в качестве обвиняемых привлечены бывшие первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин и вице-президент Алексей Сытников.

В качестве пособника следствие называет также бывшего начальника управления дочерних финансовых институтов банка Дмитрия Строганова, старшего трейдера дирекции валютных операций Константина Сальникова и начальника управления сопровождения банковских операций Аллу Аверину.

Следователи утверждают, что организованная группа, используя служебное положение, в период с 2008 по 2010 г. заключала фиктивные договоры о покупке и продаже валюты на суммы от $1 млн или 1 млн евро с подконтрольными организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники банка. Одновременно по договору от другого числа проводилась встречная сделка по другому курсу. По информации следствия, реального движения средств по этим сделкам не происходило, более того, «ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов». Только рублевая разница между одним и другим курсом перечислялась из Банка Москвы компаниям, аффилированным с соучастниками и подконтрольным им, говорится на сайте МВД.

Сейчас, по данным следствия, Бородин, Акулинин, Сытников и Строганов находятся в Великобритании. Как сообщили в МВД, всем обвиняемым обвинение предъявлено заочно.

В отношении Бородина и его подчиненных возбужден уже целый ряд дел - в конце 2010 г. их обвинили в хищении путем мошенничества при выдаче Банком Москвы кредита на 12,76 млрд руб. компании «Премьер эстейт», на средства которого у структуры жены бывшего мэра Елены Батуриной «ТД Раменская» было куплено 58 га земли на западе Москвы. Перед выдачей этой ссуды банк провел допэмиссию на 15 млрд руб., которую полностью выкупило московское правительство. Также Бородину и Акулинину вменяется злоупотребление полномочиями при сделках с акциями лесопромышленного холдинга «Инвестлеспром». По версии следствия, эти акции, принадлежавшие банку, сначала были проданы за символические 10 000 руб. подконтрольным Бородину структурам, а затем частично выкуплены уже за $199 млн. Также следствие обвиняет бывшее руководство банка в продаже двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией и над Банком Москвы. Хищение еще 6,7 млрд руб. прошло через кредитование аффилированных офшоров. Наконец, в конце 2013 г. Бородина и Акулинина по пятому делу заподозрили в легализации более 623 млн руб. через аффилированные с ними кипрские компании.

Нет криминала в том, что банк продает и покупает валюту, и никто не запрещает инвестиционным компаниям ею спекулировать, говорит исполнительный директор Национальной валютной ассоциации Василий Заблоцкий. Однако при заключении такой сделки банк должен быть уверен, что компания готова ее исполнить либо за счет собственных средств, либо с помощью кредитной линии, и для этого в банке должна быть система контроля.

«Если банк достаточно крупный, такие системы выстраиваются по требованию регулятора и работают, почему они не работали в этот раз - это вопрос не только к Бородину, но и к собственнику», - считает Заблоцкий.

Бородин имеет в Великобритании статус политического беженца. Ранее он утверждал, что его преследование началось по инициативе премьер-министра Дмитрия Медведева, и, по его словам, ему удалось в этом убедить английские власти.

Новое обвинение может стать поводом для повторного запроса об экстрадиции Бородина, полагает партнер адвокатского бюро «Эдас» Игорь Акимов, однако вряд ли что-то реально изменит. «Характер обвинения мало отличается от предыдущих дел, и маловероятно, что такой запрос как-то изменит позицию английской стороны, а с учетом отсутствия соглашения о правовой помощи и сложившейся практики выдача маловероятна», - говорит Акимов.

Адвокат Бородина Михаил Доломанов вчера назвал обвинения безосновательными и заверил, что защита будет их опровергать.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать