Финансы
Бесплатный
Дарья Борисяк
Статья опубликована в № 3682 от 25.09.2014 под заголовком: Валюта подвела под статью

МВД завело уголовное дело в отношении клиентов Русского земельного банка

Компании - клиенты Русского земельного банка, лишившегося лицензии весной этого года, выводили деньги из России. МВД завело первое уголовное дело
РЗБ недолго продержался с новыми собственниками
Е.Разумный / Ведомости

Русский земельный банк (РЗБ), лишившийся лицензии в марте этого года, стал фигурантом уголовного дела, следует из постановления МВД о возбуждении уголовного дела от 27 июня (есть у «Ведомостей»). С заявлением в правоохранительные органы обратился ЦБ, знает человек, знакомый с ходом следствия. Представитель ЦБ это не комментирует, но представитель Росфинмониторинга сообщил, что ведомство в курсе, что оно было возбуждено, отказавшись раскрыть подробности. Представитель МВД на вопросы, отправленные ему неделю назад, ответы не предоставил.

Уголовное дело возбуждено в отношении клиентов РЗБ, уклонившихся от репатриации валютных средств (статья 193 УК), следует из постановления. Неустановленные лица, действовавшие от имени руководителей ООО «Комплекс-СТ», 22 июня 2012 г. оформили внешнеторговый контракт между кипрской компанией Geli Leines Ltd на поставку оборудования, товарно-транспортные накладные они предоставили в РЗБ. С 5 июля по 13 августа 2012 г. с расчетного счета «Комплекс-СТ» в адрес Geli Leines банк перевел $26,1 млн и 6,6 млн евро. Доследственная проверка установила, что товарно-транспортные накладные были недействительными. В соответствии с законом о валютном регулировании «Комплекс-СТ» не позднее конца 2012 г. был обязан обеспечить возврат в Россию средств, уплаченных кипрской компании за не ввезенные в Россию товары, говорится в постановлении. Но средства в валюте в особо крупном размере компания не вернула. Человек, близкий к банку, знает, что ЦБ просил правоохранительные органы завести уголовное дело по статье 159 УК - мошенничество, но получал отказы.

В России зарегистрированы три ООО с названием «Комплекс-СТ» - в Москве, Московской и Челябинской областях, следует из данных СПАРК. Гендиректором московской компании является Роман Дикань, помимо «Комплекс-СТ», он является действующим руководителем еще 19 компаний. Гендиректором подмосковной является Александр Молчанов, а челябинской - Олег Пилякин, он также возглавляет только одну компанию. По указанным в СПАРК телефонам ни с одной компанией связаться не удалось.

ЦБ отозвал лицензию у РЗБ за неоднократное нарушение антиотмывочного законодательства: банк не направлял в Росфинмониторинг сведения о подлежащих обязательному контролю операциях, не идентифицировал клиентов должным образом. ЦБ оценил сомнительные операции, в которые банк был вовлечен в 2013 г., в 15 млрд руб.

«По закону у компаний есть время на то, чтобы вернуть средства в страну, если этого не происходит, то, возможно, это является умышленной схемой по выводу средств», - говорит руководитель службы внутреннего контроля одного из крупных банков. В 2012 г. еще не у всех банков был отлаженный контроль и регулятор рекомендовал банкам договариваться с Федеральной таможенной службой о прямых письменных запросах, но следовали этому не все, добавляет он, сейчас банки автоматически мониторят ситуацию по своим клиентам на таможне. Подобных схем стало меньше, заключает он.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать