Статья опубликована в № 3867 от 07.07.2015 под заголовком: «Инвест-экобанк» спорит с ЦБ

«Инвест-экобанк» вслед за Ганзакомбанком пытается оспорить в суде приказ об отзыве лицензии

Банки редко и безуспешно оспаривают приказы регулятора

ООО «Коммерческий банк «Инвест-экобанк» оспаривает приказы ЦБ об отзыве лицензии и о введении временной администрации. Иск принят к производству в Арбитражном суде Москвы 2 июля.

ЦБ 10 июня отозвал лицензию «Инвест-экобанка», который, по данным регулятора, проводил высокорискованную кредитную политику, не досоздал резервы, не соблюдал требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он также обнаружил, что банк проводил сомнительные транзитные операции по выводу средств за рубеж.

«Инвест-экобанк» зарегистрирован в 1992 г. На конец I квартала активы банка – 640,9 млн руб., прибыль за квартал – 12 млн руб. За выплатой страхового возмещения на сумму около 45,7 млн руб. могут обратиться около 130 вкладчиков, сообщало Агентство по страхованию вкладов.

Стройкомбанк ликвидируют

По иску ЦБ Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти решил ликвидировать ЗАО «Строительно-коммерческий банк» (Стройкомбанк), лицензию которого отозвал в мае. По данным временной администрации, стоимость активов банка – 914,9 млн руб., обязательства – 592,1 млн руб., говорится в решении. Единственный владелец банка – Андрей Ткаченко, который считается совладельцем «Триколор ТВ».

Совладельцы банка – Аминат (53%), Даниял (37,6%) и Наида (9,4%) Капаровы. Предправления – Богатыр Капаров. Вместе с Аминат Капаровой и ООО «Бавикс» он владеет фабрикой «Красное знамя», державшей счет в «Инвест-экобанке». В банке от комментариев отказались. ЦБ не комментирует ход и не оценивает перспективы судебных разбирательств со своим участием, сообщили в его пресс-службе.

Аналогичный иск к ЦБ подал Ганзакомбанк и его основной владелец Игорь Пичкалев. Лицензия у Ганзакомбанка отозвана 17 апреля, причины – неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк был промежуточным звеном в проводимых клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операциях, сообщал ЦБ. Оспаривание приказов ЦБ в банке объясняли единственной возможностью увидеть детализированную позицию регулятора, поскольку есть сомнения в основаниях для отзыва лицензии. В результате Ганзакомбанку удалось приостановить разбирательство по его ликвидации.

Нечасто, но банки идут на оспаривание приказов ЦБ, однако успешных случаев пока не было, говорит адвокат Светлана Тарнопольская из «Юков и партнеры».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать