Обманутый китайскими мошенниками бизнес попадает в поле зрения регуляторов
Власти интересуются судьбой безвозвратно ушедших в КНР денег
Зачастую руководство китайских компаний непричастно к мошенническим схемам, но есть подозрение, что этим активно промышляет менеджмент более низкого уровня, который изначально курирует основную сделку / Ведомости
Отечественные бизнесмены, которые утверждают, что стали жертвами мошенников при переводе средств в Китай, подпадают в России под подозрение в проведении незаконных валютных операций и отмывании денег. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель нескольких из них – юрист коллегии адвокатов «Ангарда» Ильяс Сарсембаев. Также о распространении таких случаев известно партнеру юрфирмы FTL Advisers Марии Кукле и управляющему партнеру адвокатского бюро «Гребельский и партнеры» Александру Гребельскому.