HSBC договаривается с американскими регуляторами о штрафе в $1,8 млрд

Сейчас в переговорах британского HSBC с американскими властями по обвинению банка в недостаточном контроле за отмыванием средств обсуждается штраф в размере $1,8 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Эту сумму банк выплатит в рамках отложенной договоренности с обвинением. Месяц назад Financial Times писала, что HSBC может потратить на урегулирование проблемы около $1,5 млрд. Летом HSBC прогнозировал, что потери составят $800 млн, но затем увеличил оценку из-за грозящих ему обвинений в уголовных и гражданских преступлениях. Аналитики, опрошенные FT, ожидают, что выплаты составят $2-3 млрд. Предполагается, что о достижении соглашения может быть объявлено уже на следующей неделе.

Официально в HSBC от комментариев отказались. Представитель банка заявил, что организация сотрудничает со следствием, а детали переговоров являются конфиденциальной информацией.

В июле специальный подкомитет сената США опубликовал доклад, в котором HSBC был признан виновным в недостаточно жестком контроле над финансовыми операциями, что в итоге привело к легализации средств, полученных преступным путем. В том числе отмывали деньги и мексиканские наркокартели. В докладе также утверждалось, что операции через HSBC могли финансировать структуры, связанные с террористическими организациями Сирии и Саудовской Аравии. В обход санкций США банк сотрудничал с компаниями и частными лицами Сирии, считают авторы доклада.

Бывший замминистра финансов США по правоохранительным вопросам Джимми Гуруле, комментируя возможную форму соглашения банка с властями страны, заявил, что это может и закончиться большим штрафом для HSBC. По его мненению, в таком случае это будет "издевательством над системой уголовного правосудия". По мнению Гуруле, дать верный сигнал другим банкам можно только одним способом: довести дело до обвинений в адрес конкретных представителей HSBC.