Экс-сенатор Сабадаш арестован на месяц по делу о попытке возврата НДС на 2 млрд рублей

Басманный суд Москвы арестовал до 8 июня бывшего сенатора, бизнесмена Александра Сабадаша в рамках уголовного дела о попытке незаконного возврата НДС почти на 2 млрд руб., говорится в оглашенном в четверг постановлении суда.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия, просившего взять подозреваемого под стражу. Следователь в суде, обосновывая свое ходатайство, заявил, что подозреваемый Сабадаш с семьей постоянно проживает в США и имеет вид на жительство в этой стране. "По данным ФСБ, для проживания он использует документы на неустановленное лицо и, оставаясь на свободе, может скрыться за рубежом и бесконтрольно перемещаться по территории РФ", - сказал он.

Следователь считает, что Сабадаш имеет обширные связи во властных структурах, а также большие финансовые возможности и таким образом может воспрепятствовать расследованию дела. Он также сообщил, что при задержании у Сабадаша было при себе восемь телефонов, которые, как полагают следователи, он, возможно, использует для связи с другими членами организованной группы. Следователь подчеркнул, что преступление, в котором подозревается Сабадаш, не связано с предпринимательской деятельностью, соответственно препятствий для его ареста не имеется.

Со своей стороны Сабадаш считает, что инкриминируемое ему деяние связано с предпринимательской деятельностью. Он просил суд его не арестовывать. "Второго паспорта у меня нет, я пересекал границу по своему заграничному паспорту. Я от следствия не скрывался, посещаю все свои заводы, на допрос меня не вызывали, никаких повесток не получал", - сказал он. "Куда я денусь от своих заводов и пароходов? Я готов сотрудничать со следствием, участвовать в следственных действиях", - подчеркнул подозреваемый. По его словам, восемь телефонов ему нужны как для работы, так и для общения с семьей, и в них установлены сим-карты разных стран.

Следствие подозревает Сабадаша, фактического владельца ОАО "Выборгская целлюлоза", в покушении на мошенничество в составе организованной группы (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК России). По версии следствия, в 2010 г. Сабадаш создал организованную преступную группу с целью хищения денежных средств из бюджета России. На данный момент следствием установлены пять участников этой группы, один из них объявлен в международный розыск, личности остальных устанавливаются.

"Выборгская целлюлоза", по данным СКР, привлекло ООО "Эс-Контрактстрой" для выполнения строительных работ на сумму 12 млрд руб., однако впоследствии подозреваемые предоставили в ИФНС России №28 по городу Москве поддельные документы.

По версии следствия, подозреваемые предъявили документы, подтверждающие выполнение указанных работ в полном объеме, намереваясь незаконно получить из бюджета 1,8 млрд руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

"Фактическая стоимость работ составила не 12, а 5 млрд руб., и выполняли их не субподрядчики, от имени которых выставлялись счета-фактуры, являющиеся основанием для возмещения НДС, а иные лица, в том числе мигранты, оформленные без оформления трудовых отношений", - сообщал СКР.

Преступный умысел участников группы не был доведен до конца, так как ИФНС России отказало в возмещении НДС на основании этих документов, добавил он.