Транскапиталбанк сообщил об обысках в своем офисе в Петербурге

В Петербурге правоохранительные органы проводят следственные действия в отделении Транскапиталбанка на Звенигородской улице. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации, эти действия связаны с деятельностью нескольких клиентов и "не имеют отношения к работе самого Транскапиталбанка". Банк оказывает правоохранительным органам всяческое содействие. "Это ситуация, с которой неизбежно сталкиваются все кредитные учреждения в рамках своей работы", — отмечает пресс-служба.

Служба финансового мониторинга Транскапиталбанка постоянно проводит интенсивную проверку действующих клиентов на предмет выявления признаков фиктивной деятельности, в частности несоответствия объемов проводимых операций величине налоговых отчислений, размерам снятия наличных средств по кассе, их целевого использования, говорится в сообщении.

В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области не подтвердили факт проведения обысков в филиале Транскапиталбанка.