ЦБ отозвал лицензию у банка из пятой сотни

Банк России с 17 ноября отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий банк «Региональные финансы» (Регионфинансбанк). Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по размеру активов на 1 ноября банк занимал 480-е место в банковской системе России.

Бизнес Регионфинансбанка «был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности», которую представляли ЦБ, говорится в сообщении на сайте регулятора. «Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета, - добавил ЦБ. - Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю».

ЦБ напомнил, что не раз применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрещал или ограничивал проведение определенных операций.