Милиция проводит экспресс-тест на 7 млрд руб.

МВД пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, которая подозревается в «незаконных операциях по выводу за рубеж более 7 млрд руб.», говорится на сайте департамента экономической безопасности МВД.

В течение длительного времени, свидетельствуют данные ДЭБ МВД, по фиктивным основаниям через зарубежные банки группа перечисляла денежные средства на счета иностранных организаций, после чего обналичивала. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" (ст. 172 УК РФ). Задержанных по делу пока нет, сообщил представитель Следственного комитета при МВД. В сообщении ДЭБ МВБ указано, что руководил группой один из менеджеров банка «Экспресс-кредит».

Злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе в Республике Кипр. В результате обысков сотрудниками МВД были изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих «ключи» к управлению счетами организаций через систему «Банк-клиент».

Обыски были проведены и в банках «Экспресс-кредит» и «Экспресс-Тула», указано в сообщении ведомства. Представители обоих банков подтвердили факт обысков 28 апреля. Правоохранительные органы произвели выемку документов по ряду клиентов банка – юрлиц, уточнил предправления «Экспресс-кредита» Владимир Садиков. У «Экспресс-Тулы» еще и по нескольким физическим лицам, говорится в письме предправления банка Константина Томенчука. По данным организациям, указывает Томенчук, банк неоднократно информировал уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством. Садиков заверяет, что через счета банка никогда не осуществлялись переводы средств за рубеж по фиктивным основаниям. Оба уверяют, что банки работают в штатном режиме и обвинений сотрудникам не предъявлено.

Это не самое крупное дело об отмывании. В начале апреля 2009 г. Тверской районный суд Москвы одобрил арест банкиров Константина и Алексея Казаковых - предправления банка «Фемили» и председателя совета его директоров, подозреваемых в отмывании 100 млрд руб. До этого в начале 2007 г. появилось дело банка «Нефтяной», которое стоило бизнеса его совладельцу Игорю Линшицу и до пяти лет лишения свободы менеджерам банка. Только в 2002-2003 гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и $300 млн, а обналичено 12,5 млрд руб., говорилось в материалах суда. В результате незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в 163 млн руб., из которых свыше 144 млн руб. легализовано.

По данным «Интерфакс-ЦЭА» за I квартал 2009 г., активы банка "Экспресс-кредит" составляли 3,79 млрд руб. (314-е место), капитал – 323,2 млн руб., доналоговая прибыль – 36,1 млн руб. У банка «Экспресс-Тула» активов на 3 млрд руб. (358-е место), капитал – 493,5 млн руб., доналоговая прибыль – 3,2 млн руб.