Финансы
Бесплатный
Наталья Райбман

МВД объявило о ликвидации группы, которая вывела в тень 36 млрд руб.

Полиция раскрыла "одну из самых крупных" организованных преступных групп, которая занималась незаконной банковской деятельностью и отмыванием и, по данным следствия, вывела в тень более 36 млрд руб. Это сообщение пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД публикует сайт министерства. Пресечь деятельность ОПГ удалось в результате спецоперации ГУЭБиПК МВД и следственного департамента ведомства. В ходе операции были проведены 85 обысков в Москве и Подмосковье, в ходе которых полицейские изъяли больше 1 млрд руб. наличными, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юрлиц. Уголовное дело возбуждено по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность".

По версии МВД, возглавлял группу 42-летний уроженец Мытищ, в ее составе было более 400 человек, установлена ее иерархия и используемые схемы. Задержаны семь подозреваемых, в том числе руководители группы. ОПГ действовала более пяти лет в столичном регионе и ряде других субъектов, использовала "несколько подконтрольных коммерческих банков", а также свыше сотни российских и зарубежных фирм, говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемые переводили деньги клиентов на расчетные счета фирм-однодневок, открытых в подконтрольных банках, затем обналичивали и переправляли на счета в государства Прибалтики и Республики Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали, покупая недвижимость. За услуги они брали 2% комиссии. По предварительным подсчетам следствия, доход ОПГ от противоправной деятельности составил более 575 млн руб.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать