МВД задержало подозреваемых в выводе "в тень" более 3,5 млрд руб. за два года
В Москве задержаны и помещены под домашний арест подозреваемые в организации преступной схемы легализации незаконных доходов и вывода капитала за границу, сообщает сайт МВД со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУЭБиПК МВД. Ведомство о отчиталось о пресечении деятельности "обнальной площадки", которая, по данным следствия, только в 2012-2013 гг. вывела в теневой оборот более 3,5 млрд руб. Решение о мере пресечения принимал Тверской райсуд Москвы.
Следственные действия в рамках расследования проводились в столичном регионе и Кемеровской области. Пресс-служба рассказала, что "единый сервисный центр" по обналичиванию располагался в старинном особняке в центре Москвы, здание было защищено "высокоуровневыми бронированными конструкциями". Бойцам СОБРа «Рысь» ЦСН СР МВД России в ходе операции пришлось применять специальные технические средства.
Как установило следствие, подозреваемые проводили незаконные финансовые операции через подконтрольные коммерческие банки, в том числе ЗАО «Ипотекбанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк». Для сделок использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. За выявленные нарушения уже отозвана лицензия у ОАО КБ «Новокузнецкий муниципальный банк», сообщает МВД. Сведения об участии в схеме других банков уже направлены в ЦБ.
В рамках расследования прошло около 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Как сообщает МВД, в результате были найдены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в офшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях.
Новокузнецкий муниципальный банк лишился лицензии 9 января. На этот момент отрицательный собственный капитал организации составлял 4,554 млрд руб.