В суд направлено дело подпольных банкиров, которые ежедневно выводили в тень 30 млрд руб.

В Мещанский суд направлено дело о преступной группировке в Центральном федеральном округе, которая ежедневно выводила в тень свыше 30 млрд руб. и получала доход свыше 3 млн руб. Как сообщает МВД, подозреваемые совершали незаконные банковские операции с использованием фирм-однодневок.

"Управление счетами осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счету "Банк - клиент" или с помощью поддельных банковских поручений. Установлено, что через расчетные счета компаний, открытых в ОАО "Конгресс-банк", осуществлялось движение денежных средств, в том числе за границу, и выдача обналиченных денежных средств через депозитарные ячейки банка", - говорится в релизе.